2008年3月21日骗得被害单位重庆框架传媒有限公司从本市渝中区兴业银行股份有限公司重庆两路口支行账户，电汇至被告人杨林生担任法定代表人的江西省九江新世界广告装饰 自愿将该笔资金退还，由公安机关扣押，依法程序处置。 28、书证渝中区公安局冻结存款通知书（回执）。证实：应渝中区公安分局要求，已将王小兰帐 ...
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2008年3月21日骗得被害单位重庆框架传媒有限公司从本市渝中区兴业银行股份有限公司重庆两路口支行账户，电汇至被告人杨林生担任法定代表人的江西省九江新世界广告装饰 自愿将该笔资金退还，由公安机关扣押，依法程序处置。 28、书证渝中区公安局冻结存款通知书（回执）。证实：应渝中区公安分局要求，已将王小兰帐 ...
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上午10时许，被告人陈冠孟使用由杨建祥盖上伪造印鉴的转账支票，将宁波慈善总会在银行账户上的195.8万元转入“宁波市海曙区机关联合工会”的账户 以及二被告人秘密在宁波中山饭店、梅龙镇大酒店接头及活动场所的事实；13.宁波市公安局笔迹检验鉴定书，证明对送检材料的存款开户申请书、印鉴卡、现金审批报告、提现 ...
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执字第421号执行裁定后，于同月19日冻结了江北区政协在中国民生银行股份有限公司重庆江北支行1104017250000633账户内的存款0元；于2010年7月20日 判决标准所计算的利息以及案件受理费、罚款、执行费用等，已超过冻结裁定中需冻结203.12万元的金额。其实，本案一天未执行完毕，利息每天都 ...
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8][9][10][11][12][13]下一页谁在进行网络诈骗？今年3月以来，厦门市公安局刑警支队在不断接到遭遇网络诈骗的报案后，经调查，将目标锁定在开元区 进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账 ...
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下午，“阿发”等人在境外指使他人冒充福州市公安局、福州市人民检察院的工作人员拨打李建祥的办公室固定电话，以其银行账户涉及诈骗犯罪应把银行内存款转入检察院的指定账户内等候 ，其害怕出问题便将银行卡注销了，其中有一张尾数是“453”的建行卡被公安机关冻结。赖作敏是其同学，也办了几张卡给王伟的事实。（25） ...
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工商银行帐户，由财政所将1300万元人民币购地剩余款先打到我们公司工商银行账户上，再由我公司将钱汇入港清公司的帐户，后来我们公司老板樊福定 书证。1、接受刑事案件登记表、案件受理表、刑事案件立案破案报告表（深圳市公安局经济犯罪侦查局出具）。证明该局接广东省公安厅移交线索后于2007年4月28日立案侦查 ...
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受贿于2000年3月1日被刑事拘留，4月3日被逮捕，现羁押于贵阳市公安局第一看守所。辩护人李永年，博文律师事务所律师。贵州省贵阳市人民检察院以筑检起二 许杰用转账支票将国有资金转到被告人杜建生提供的恒力公司和新申公司银行账户上合计35笔，共计人民币6457万元。尔后，被告人杜建生将这6457万元人民币 ...
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款物罪对李华波、徐德堂、黄贵生等人立案侦查。2月13日，鄱阳县公安局将此案移送鄱阳县检察院管辖。当天，鄱阳县检察院以涉嫌贪污罪对李华波、徐德堂 款项”上。然后，将赃款分多笔转至以同案犯黄贵生及徐爱红等人名字设立的银行账户上进行提现或转账。 鄱阳县检察院反贪局副局长汪太平告诉记者，赃款从鄱阳县财政局基建 ...
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首镇的一个果园里。绑匪向他父母索要赎金30万元，他父母己打入绑匪提供的银行账户22.8万元。2、证人郑xx、刘xx的证言，证实郑刚的手机2011年 储蓄银行广州体育东支行的存款27782.34元由扣押、冻结单位贺州公安局八步分局发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接 ...
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