真实、准确，住房公积金的总账、单位账和个人明细账是否相符等； 2?住房公积金存款和委托贷款是否在中国人民银行规定的商业银行开立账户并办理业务； 3?住房 机构调整工作领导小组的组建工作，对原住房公积金管理机构的资产进行冻结、清理。 2007年4月22日前，各县（市）和矿区完成原住房公积金管理机构的资产 ...
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真实、准确，住房公积金的总账、单位账和个人明细账是否相符等；2?住房公积金存款和委托贷款是否在中国人民银行规定的商业银行开立账户并办理业务；3?住房 机构调整工作领导小组的组建工作，对原住房公积金管理机构的资产进行冻结、清理。2007年4月22日前，各县(市)和矿区完成原住房公积金管理机构的资产清理 ...
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房产管理局和市住房公积金管理中心抽调相关人员组成。二、确定工作内容和工作措施(一)冻结资产和人员编制。在清理市住房公积金管理中心资产和资产、人员移交工作中， 八个方面：1、住房公积金缴存余额是否真实、准确，住房公积金总帐、单位账和个人明细账是否相符等。2、住房公积金存款和委托贷款是否在中国人民银行规定 ...
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无论原缴库方式如何，均由部门和单位直接缴入市财政局清理检查预算外资金过渡存款户，帐号：６７０２０１５０８７９５，开户银行：长沙市信托投资公司。应缴存财政专户 人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国预算法》；９、１９９４年财政部《关于行政性收费纳入预算管理有关问题的通知》［（９４）财预字第３７号］ ...
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按照统一的方案和原则处置涉案财物 2014年3月25日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》 2款规定:“未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。” 针对司法实践中非法集资犯罪手法翻新， ...
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耿纪祥身份证开户。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款帐户实名制规定》、《中国人民银行、公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知、银行业金融机构联网 发生的原因，当韩英将款存入存折上，发现卡上没有款向平桥联社下属单位工作人员询问时，平桥联社的工作人员发现韩英的存折，可能被他人调换，却 ...
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的各项收入，无论原缴库方式如何，均由部门和单位直接汇缴财政部在中国工商银行总行营业部开设的大检查过渡存款户(帐号：278一1856)。(二)对发生违法乱纪行为 银行对清理检查工作给予支持和配合，对清理检查中涉及的需要查实帐户、冻结资金和资金划转等事宜，要依法及时办理。各级监察部门要派人直接参加清理检查 ...
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，亦经海南省琼山市人民检察院向各有关银行发出协助查询存款通知书并得到了证实。1993年2月14日、4月17日和1994年4月5日，正兴公司以庄士 日，海南省琼山市人民检察院在上报海南省人民检察院《关于张锋侵占和华琼公司诈骗一案的调查报告》中述明，1992年8月6日，海南省海南中级人民法院依法查封、扣押 ...
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遵循存款自愿，取款自由，为存款人保密的原则。发卡银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划海南ｉｃ卡存款，但法律另有规定的除外。第七章法律 后处以所拒绝交易金额5倍的罚款。（注：根据海南省人民政府令第106号海南省人民政府关于修改《海南经济特区银行ｉｃ卡管理规定》的决定，省政府决定将《海南经济特区银行 ...
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了商业银行对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政法规另有规定的除外。也就是说， 秘密或个人隐私来看待的。 （3）竞争制度 1993年9月2日通过的《反不正当竞争法》是我国第一个也是目前唯一的一部对商业秘密作出界定的法律规范。该法 ...
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