情况及特点 （一）基本情况 2013年至2014年，天津二中院辖区法院共审理非法集资刑事案件22件，涉案金额109.95亿元，涉及被害人超过3.7万人，其中 是案发后受害群众对政府产生不满情绪的一个重要原因。另外，当前关于涉私募基金非法集资性质认定的行政法规规定不完善，行政机关发现私募基金可能存在非法 ...
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工作人员利用职务便利为犯罪分子洗钱提供方便的。第五节 金融诈骗罪第192条集资诈骗罪数额较大：个人十万元以上；单五十万元以上。数额巨大：个人 第217条 侵犯著作权罪依据1998年12月23日起施行的《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第218条 销售侵权复制品罪 ...
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名客户从事黄金期货交易，获取违法所得1009万余元。 裁判 浙江省杭州市下城区人民法院经审理认为，被告人黄某、龚某违反国家规定，招揽社会公众客户进行黄金期货交易 ，中国证监会浙江证监局表示其无权对涉案行为作出认定。 两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）、《最高 ...
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想问下。公安机关可以以不属于“不特定人群”为理由而不立案吗？ 还是他应当按照立案标准立案，而在审理中让法院来认定随机的存款人是否属于“不特定人群”呢？还是我没理解上面的立案标准啊…… 按照《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》这个受害人群 是银行客户， ...
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提供的借据等证据认定双方是否存在民间借贷关系等事实，因此，民间借贷合同在非法集资刑事案件被审判之前的民事诉讼中，除非根据现有证据即可认定合同具有无效的情形之外 涉众型犯罪对社会稳定的影响将尽可能地降到最低。至于最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第11条规定的内容，应 ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款，结存款人造成直接经济损失数额在50万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （ （2）向250人以上非法集资的。 21、刑法第二百零二条抗税罪 具有与下列情形之一的，属于《关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的 ...
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浙江高院《关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》规定：自然人与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众 而一味行政干预或刑事追诉，以财政弥补出资者损失，会不断强化集资失败国家买单的集体意识，出现集资者受罚越严厉、出资者参与越踊跃、非法集资越繁荣的吊 ...
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浙江高院《关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》规定：自然人与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众 而一味行政干预或刑事追诉，以财政弥补出资者损失，会不断强化集资失败国家买单的集体意识，出现集资者受罚越严厉、出资者参与越踊跃、非法集资越繁荣的吊 ...
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从事证券、期货业务的行为。而刑法层面对于变相的对应甚至扩大解读，导致非法经营罪的入罪条件放松，罪名适用的范围扩展。因此，如何在罪刑法 〈全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要〉的通知》（最高人民法院法[2001]8号）。 [19]《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律 ...
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2.13亿余元无法兑付。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条，“单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于‘数额巨大 科特上司公司涉及中介人员的欺诈发行股票行为正在进入刑事诉讼程序。3.刑事法网中的各类非法集资犯罪非法集资类犯罪都是以保护投资者财产权益以及维护金融市场 ...
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