2000年4月4日李凤玉将400万元货款以银行汇票的形式汇入三利公司账户。被告单位三利公司当日收到货款，随即划出114万元及利息21816.89元，归还 证实被告人李某与李凤玉订立合同的情况。 公安河北分局协助调査存款通知书及冻结存款通知书，证实乐琪公司2000年3月31日申请开出的总金额400万元的 ...
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不作犯罪认定。理由是：根据纪检、监察有关设立廉政帐户的规定，凡持有该账户《缴款回执》的，视为主动拒礼拒贿。也就是说犯罪嫌疑人只要将其所得的受贿款 确认，不再累述。 2、华x超有积极退赃的行为。 根据侦查机关提供的协助冻结存款通知书可以看出已经冻结存款164万左右。 (1).2013年4月17日，冻结万 ...
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不作犯罪认定。理由是：根据纪检、监察有关设立“廉政帐户”的规定，凡持有该账户《缴款回执》的，视为主动拒礼拒贿。也就是说犯罪嫌疑人只要将其所得的受贿款缴 确认，不再累述。2、华x超有积极退赃的行为。根据侦查机关提供的协助冻结存款通知书可以看出已经冻结存款164万左右。(1).2013年4月17日，冻结万 ...
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同时，庞书其给靳三阳发短信息谎称自己已感染艾滋病，如不往其中国工商银行的账户上汇入人民币16万元，就将自己的血液注入靳某某身体。当日17时许，被告人庞书 红、杨秋月、段明洋等人的证言，辨认笔录，活期帐户历史明细清单、冻结存款通知书回执等书证，公安机关出具的到案经过、扣押物品清单、被告人的身份证明等证据 ...
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同时，庞书其给靳三阳发短信息谎称自己已感染艾滋病，如不往其中国工商银行的账户上汇入人民币16万元，就将自己的血液注入靳某某身体。当日17时许，被告人庞书 红、杨秋月、段明洋等人的证言，辨认笔录，活期帐户历史明细清单、冻结存款通知书回执等书证，公安机关出具的到案经过、扣押物品清单、被告人的身份证明等证据 ...
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了贷款。2002年10月10日，第一被告在原告处开立的银行账户被上海市公安局经侦队冻结，冻结期限从该日起至2003年4月9日。此后，两被告的 6、第一被告开户申请表和预留印鉴卡；7、上海市公安局协助查询存款通知书、协助冻结存款通知书、解除冻结存款通知书各一份。 两被告未提出答辩。 经审理查明，原告诉称 ...
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开发有限公司的打分高于其他竞标公司。 6、投标人得分汇总表、评标委员会意见及中标通知书，证实北京诚志华嘉科技有限公司及北京绿茵园环保技术开发有限公司因评委会的打分 20万元，其妻子高爱华的中国建设银行账户于2006年10月15日被存入人民币18万元。 8、冻结存款通知书，证实被告人白俊松的妻子高爱华在 ...
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开发有限公司的打分高于其他竞标公司。 6、投标人得分汇总表、评标委员会意见及中标通知书，证实北京诚志华嘉科技有限公司及北京绿茵园环保技术开发有限公司因评委会的打分 20万元，其妻子高爱华的中国建设银行账户于2006年10月15日被存入人民币18万元。 8、冻结存款通知书，证实被告人白俊松的妻子高爱华在 ...
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日，向殷健发送了执行通知书，限其于同月25日履行义务，殷健到期未履行。2011年8月24日，桃江县法院裁定冻结殷健在银行的工资账户，殷健于同年9月 债务认定为夫妻共同债务，无程序法依据，实属以执代审，将殷健追加为被执行人并冻结其在银行的工资帐户的行为，应予撤销。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零 ...
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