施行的《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第一条 当事人之间没有书面合同，一方以送货单、收货单、结算单、发票等主张存在买卖合同关系 证据，对买卖合同是否成立作出认定。 第四条 人民法院在按照合同法的规定认定电子交易合同的成立及效力的同时，还应当适用电子签名法的相关规定。 第二十 ...
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登记、挂牌公示、咨询洽谈、公开竞价、签约成交、结算交割、交易鉴证和变更登记等程序进行，确保交易行为依法规范运作，防止国有、集体产权权益受到侵害。（ 防止出现利用产权转让方式逃废或悬空债务的现象，避免产权转让后出现职工安置无法落实的问题，尽量减少经济纠纷和社会矛盾，确保社会稳定。四、严肃查处违法违规交易 ...
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争议的事项经过劳动争议仲裁委员会仲裁的事实； 8、原告的银行存折复印件及银行卡客户交易查询单各一份，拟证明被告扣发原告工资的情况； 9、原告养老 在担任大曲车间筹备组负责人期间，采取虚报民工姓名的手段，从公司财务部门截留资金，涉及金额70 050.75元，其中43 000元原告准备在筹备组内部私分，后 ...
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钢及第三人河南九头崖集团平顶山商业连锁有限公司（以下简称九头崖公司）不当得利纠纷一案，本院于2010年5月4日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行 应付款为32678.5元，差额为20036.6元。以上事实有被告杨孝钢提供的银行卡客户交易记录；第三人九头崖公司提供的银行转帐凭证、存款凭条和财务明细 ...
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结构性理财产品纠纷，又将场外衍生交易推到国人面前，[3]对司法机关、政府监管部门都提出了新的挑战。在某些结构性理财产品案件中，金融机构与客户、 结算(netting)的方式，目的是从总量上减少衍生交易当事人之间的风险敞口，提高交易效率以及资金使用效率。 净额结算是从银行业传统的轧差清算方式发展起来的 ...
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。 最高人民检察院 公安部 二○一○年五月七日 最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） 一、危害公共安全案 第一条[资助恐怖活动案 的； 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的； 3.违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、 ...
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)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收 元以上的; 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货 ...
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业务需要委托当地银行为客户进行资金清算，是一种古老的制度。前门支行受文安联社委托，承办文安联社客户在京购销款项的结算划拨业务。客户实质上是委托文安 年的规定；《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十四条关于权利人向依法有权解决相关民事纠纷的国家机关提出保护相应民事权利的请求， ...
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)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收 元以上的; 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货 ...
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元以上的；2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的；3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货 日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民检察院 ...
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