银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转至前述银行卡号。在诈骗得手后，萧国伟、陈泰淇根据境外诈骗团伙的通知，再组织人员在 持有的身份证、驾驶证、护照、台湾居民往来大陆通行证均发还其本人；被告人杨静名下的银行卡（卡号4367423764621371508，无余额）发还其本人。上诉人萧国伟的 ...
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落入谁的手中，除非财产持有人是支付对价的善意受让人善意有偿受让行为会切断法定所有人的追踪权；[12]也不管财产发生了什么变化，变成了什么形式追踪对象包括财产 借用人享有，或者作为他物权客体由他人享有用益物权。 对于债务人的部分资产如债权、银行存款、现金以及无记名证券等，并无将之公示于众的财产公示制度。 ...
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。原、被告一致确认，某路房屋内的家用电器类财产共计价值22400元，归被告所有，由被告给付原告折价款11200元。原、被告一致确认，某路房屋内的家具 元多，被告出资50000元。原告提供其母亲沙芝莲名下公积金查询单、银行存款查询单、原告名下招商银行明细单等证据。对于婚前共同投资基金，原告未提供证据。 ...
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走的高凯存款系其个人所有的辩称，经查，孙晓梅确实在高凯死亡后到银行取走了高凯名下的存款，并在公安机关调查笔录中承认此事实，依据我国银行法的有关 人民检察院以一审法院原审判决认定陈丽娟诉请的设备款和对外应收款，系未注册违法企业所有，不受法律保护，是适用法律错误，认为印刷厂的设备是高凯生前出资购买，企业的 ...
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哪里去了，这是陈建军负责的。此外，提取的购车发票、购房协议、借据、银行存款凭证、股市存款记录经赵金榜和余启明、周志雄辨认确实，上述书证证明，其3 志雄上诉提出“其分得的63万元是其按研究所的规定应得的业务费、且属于非国有公司所有，因此不是贪污”的理由和其辩护人提出“周志雄在领取63万元时已不在配件公司 ...
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、被继承人赵文云与刘XX居住的房屋及彩色电视机、洗衣机等生活用品归刘XX所有。二、魏XX于本判决生效十日内给付刘XX34083.00元。魏XX于本判决 一致。本院认为，上诉人魏XX于2008年12月3日将被继承人赵文云银行存款67000.00元取出，魏XX对此予以认可。尽管魏XX上诉称，该笔存款取出后 ...
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收入。办案人员如能掌握犯罪嫌疑人的合法收入来源，就可以用其现有全部财产加上其所有支出，再减去合法收入，得出巨额财产来源不明罪的定罪数额。用等式表示就是： 现有 考虑： 1、在申报内容方面应包括：a、具有一定价值以上的动产，如现金、银行存款、股票、珠宝、古玩等；b、一定价值以上不动产，如房子、汽车、地产 ...
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公开技术学校收取22万余元。案发后,侦查机关冻结王花成银行存款人民币141116.87元，冻结王西利存款人民币76750.78元。另扣押王花成现金1500元， ，每名学生给赵好处费6000元，除此之外，他向学生多要的钱归他所有。宣传时称在交大医学院本部上课，享受统招生待遇，在校期间可以报考医师资格证。 ...
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女户口登记卡、住房通知书、房地产评估报告、李滨单位出具的工资奖金证明、股权卡、银行存款查询回执、外币存单及双方当事人陈述，已经当事人质证，本院予以确认，并在卷佐证 诉讼期间一再强调的 被告与他人转移财（房）产的问题，经查，该财产所有权不在原、被告名下，涉及另一法律关系；如原告不放弃该主张，应据证另行 ...
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未结付原焦坪电站的电费6 465.24元及电站账号中的11 500元划归原告名下,原告实分现金65 797.46元，原、被告按以上金额进行了分配,但划归在原告 表也没有原告的签名，原告对清算表上所列应收款的电站转让款33万元、银行存款11 500万元、重付吴常青拦污沙材料款1 829.89元、吴常青收 ...
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