一、凡是送交司法部门审讯处理的重大投机倒把案件，冻结投机倒把集团和个人在银行的往来款项(包括存款和转帐款)和储蓄存款，由法院办理通知手续。由工商行政管理部门负责检查处理的投机倒把案件，需要冻结投机倒把集团和个人在银行的往来款项和储蓄存款时，可由以市县工商行政管理部门办理通知手续，不再经过 ...
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一、凡是送交司法部门审讯处理的重大投机倒把案件，冻结投机倒把集团和个人在银行的往来款项(包括存款和转帐款)和储蓄存款，由法院办理通知手续。由工商行政管理部门负责检查处理的投机倒把案件，需要冻结投机倒把集团和个人在银行的往来款项和储蓄存款时，可由以市县工商行政管理部门办理通知手续，不再经过 ...
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条、第四十条的规定处理。 第三十八条 犯罪嫌疑人在审查起诉中死亡，对其被冻结的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪 应当退回价款。 第四十二条 对于贪污、挪用公款犯罪案件中扣押、冻结的涉案款物，除法院判决上缴国库的以外，应当归还原单位。原单位已不存在或者虽然存在 ...
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条、第四十条的规定处理。 第三十八条 犯罪嫌疑人在审查起诉中死亡，对其被冻结的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪 应当退回价款。 第四十二条 对于贪污、挪用公款犯罪案件中扣押、冻结的涉案款物，除法院判决上缴国库的以外，应当归还原单位。原单位已不存在或者虽然存在 ...
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、国家安全机关、税务机关、海关、审计机关及纪检监察机关；有权冻结、扣划单位存款的单位有：法院、检察院、公安机关、国家安全机关、税务机关及海关。其法律依据 处理决定，银行才有义务协助其扣划；(二)刑事诉讼法关于赃款、赃物等证据应当向法院随案移送的规定应当执行。但被诈骗、贪污的银行巨额现金，不宜多次随案 ...
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①起诉书认定被告人李迎国在共同吸收公共存款中起主要作用与事实不符；②当地政府对该案的发生负有督查和监管责任，建议法院量刑时考虑这一情节。被告人刘蓉 搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明“10.2”专案组于2008年10月5日及时冻结、搜集荣昌建设集团公司及各分子公司原始非法集资凭证以及保全该公司所有分子 ...
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的债务问题，法院下了裁定书，被执行人是我的父母(我的父母有偿还能力），冻结我的银行存款8000元对吗？去年我的父母借了别人的钱8000元，已经还了3000元。那个人前几天把我的父母告到了法院，法院下了裁定书，被执行人是我的父母，银行把我的银行存款冻结了，我和我的父母是两个个体，而且他们现在 ...
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XX与被上诉人XX银行有限责任公司重庆XX县支行（以下简称XX银行XX支行）储蓄存款合同纠纷一案，重庆市XX县人民法院于2010年11月14日作出（2010）X 关系，XX银行XX支行不应该承担责任。一审法院认为：XX主张XX银行XX支行将其存入他人账号内且已冻结的存款被取走，给XX造成损失，故应承担 ...
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业务时，发现贵宾卡中的余额为41215.71元，存款余额减少了60276元，原告雷永明立即请求银行冻结该帐户，并到桂林市公安局刑警支队五大队报案 款项是否超过20000元上限的事实。一审被告中国银行桂林市建干路分理处在一审中向法院提供一份涉案借记卡的交易清单，该清单显示，2008年12月22日被上诉人 ...
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江西省高级人民法院：你院赣法经＜１９８６＞第０３号关于对银行擅自划拨已冻结款项如何处理的请示收悉，经研究答复如下：根据《民事诉讼法（试行）》第一百六 为凭，银行不得自行解冻，只有超过六个月冻结期限，法院未办理继续冻结手续的才视为自动撤销冻结。南宁市常乐贸易公司的银行存款于１９８５年６月２７日被法院依法 ...
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