我们这有个别学校让我们往里放钱,我们这个村的人都放了,现在合同1年到期，我去取本金和利息,他们一拖再拖,给的话也只给点利息,不让我们取本金,并且擅自做主将合同又续了1年，没问我，问的话我肯定不愿意，我该怎么办，直接起诉他们吗？告他们涉嫌集资诈骗...
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了账户，经对与郝永生账户有金融业务往来的储户进行了解，认为郝永生可能涉嫌非法集资犯罪。 （5）关于被骗人报案情况 被害人亢寒青（会员）报案材料证明， 模式最终会造成大量集资款无法返还的结果，仍加入益万家公司并主管吸收会员和集资业务，向商务主管和商务代表等传授“现金积分奖励”模式，导致大量集资款至案发时 ...
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集资办公室主任刘张君也指出，在P2P网络集资中，有三种情况可能涉嫌非法集资：其一，形成资金池；其二，未尽审查义务，默许或者未及时发现借款人 ，其所开展的经营业务已经完全超出了信息中介业务的范围。 笔者认为，P2P网络集资平台利用信用机制实行信用扩张的经营模式等同于经营银行业务。众所周知，在我国金融体制 ...
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六百商厦内(户籍所在地：青岛市人民一路3号2号楼7单元502户)。因涉嫌非法集资，于1999年1月16日被监视居住，同年7月13日，因涉嫌 青岛市人民政府和四方区人民政府责成六百商厦自当月20日起，停止以“合同购物”方式进行的非法吸收公众存款活动。 经司法会计鉴定，自1995年6月30日全国人大常委会 ...
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银行山西省太谷县支行的报案材料，证明太谷县人民银行接到匿名举报，以璞真公司涉嫌非法集资向太谷县公安局报案的情况。2、中国人民银行太原中心支行关于鉴定璞真事业 《会员卡管理试行办法》的有关规定，公然宣称出售“会员卡”返本付息，属典型的非法吸收公众存款行为。综上，被告人聂玉声及其辩护人关于三公司系正常经营 ...
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，江西南芳律师事务所律师。江西省兴国县人民法院审理兴国县人民检察院指控原审被告人温恢整犯非法吸收公众存款罪一案，于2009年11月23日作出（2009）兴刑初 申会计师事务所出具的皖宝财（2009）第277号《关于对兴邦公司在赣州市涉嫌非法集资情况的审计报告》；被告人温恢整在侦查期间的供述等。原审法院 ...
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89,701.935,261万元。（见表一）其所占资金去向：1、支付集资户奖励（主要是“保集”和“邮集”户奖励）资金21,799.89,495万元； 吉首公安局接受案件登记表、立案决定书，证明湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪立案的经过以及立案时间为2008年10月2日；二、吉首市公安局 ...
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另审理查明，2008年10月2日晚，湘西自治州公安局召开紧急会议要求抓捕涉嫌非法集资企业的责任人员，当晚21时许公安人员到湘西州农业发展银行宿舍马引娣 日上午，“10.2锦熙专案组”接到吉首市公安局经侦大队电话，称锦熙公司集资诈骗案主要犯罪嫌疑人李胜明到吉首市公安局经侦大队投案，专案组办案人员赶到市 ...
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，汉族，小学文化，户籍所在地淮阳县王店乡双冢村西组146号。因涉嫌非法集资，于2006年11月28日由淮阳县公安局决定刑事拘留，于2009年5月30 ）、中国人民银行淮阳县支行2006年11月21日的复函： 从未对“淮阳县富民饲料厂集资情况”进行过审批。（4）、李志明及其女儿出具的借款借据、欠条、借条 ...
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部门为主作出行政处罚。公安机关要充分发挥职能作用，依法从快从严查处大案要案，严惩非法证券活动的组织者和骨干分子，严厉查处拒绝、阻碍执法部门依法执行公务、聚众 办公室转山东证监局认定，或由山东证监局上报中国证监会认定。涉嫌非法集资的，由省处置非法集资部门联席会议办公室组织银监、公安、行业主管或监管等部门 ...
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