威廉姆斯负责管理这些空壳帐户。但他利用职权，在三年的时间里，从这个帐户上开出空头支票若干张，大约值58000美元。为了弥补透支额，防止露馅， 指控、要求上述人员归还不法财产。或者，如果上述人员承认对某一犯罪活动负有责任，银行遭受的损失在5000元以上，而检察官又没有提起指控，在这种情况下，美国通货管制 ...
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上诉人北京京师同文科技发展有限公司（以下简称京师公司）因与被上诉人北京嘉永商贸有限责任公司（以下简称嘉永公司）承揽合同纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院（2008）海 付欠款16万元给嘉永公司。证明中手写部分内容为，饶维维付给刘勇的空头支票67 720元，铙维维在10月26日前将设备返还刘勇，刘勇即将 ...
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。 原告北京江南投资集团有限公司(以下简称江南投资公司)与被告北京金易格幕墙装饰工程有限责任公司(以下简称金易格公司)买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭， 存有质量问题，则本院对此辩称不予采信。金易格公司称其出据的40万元空头支票系进度款，经本院审查双方当事人之间在《铝单板供应合同》签订后至 ...
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人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国家有关规定 ...
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人为洛阳市虹海汽车销售有限公司，收款人为洛阳源流汽车服务有限公司，金额为78162元，无日期的空头支票（当时账上没钱）交给源流公司，等有钱了支付，后源流公司又找到 的汽车一辆。被告人张毅生户籍证明，证实张毅生系完全刑事责任年龄人。以上被告人的供述，受害人陈述，证人证言，书证：借条、机动车登记证书、购车 ...
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汉旗商旅企业管理有限公司(以下简称汉旗公司)因与被上诉人北京阳光之旅航空服务有限责任公司（以下简称阳光公司）委托合同纠纷一案，不服北京市顺义区人民法院（2011） 退票。2011年1月2日，汉旗公司以转账支票的方式支付票款211 905元，但该支票属于空头支票被退票。2011年1月4日早晨，汉旗公司 ...
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。法定代表人：施佳燕，该公司董事长。原告李金华因与被告上海立融典当有限责任公司（以下简称立融典当公司）发生典当纠纷，向上海市静安区人民法院提起诉讼。 张，用以证明当期届满后，原告曾应允履行支付综合费的义务；8.上海银行的退票通知书一份，用以证明原告开具了空头支票，表明其没有续当诚意；9.2004年3月 ...
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去年，我向某有限责任公司供货，该公司向我开具了一张空头支票，却迟迟不予以兑现。我遂起诉该公司，4月份胜诉，5月份到执行庭。近期获悉，8月份，该公司法人代表将自有房产多次变卖，因涉嫌诈骗被公安机关收押。据了解，此人目前在外欠债已达6000万元之多。 我想知道，我该怎么办，才能让我的损失降到最小？...
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防范措施而发生现金被盗、商品被骗就不能评为一级、二级单位并要追究有关领导责任。近年来，社会上一些不法分子利用银行结算手段进行诈骗活动：有的盗取、伪造凭证或印章， 到结算做法，不能疏忽了对结算凭证、来人身份证件的审查，摘录身份证件，要防止商品被提走，资金（如空头支票，遗失支票或假票据）收不到，一定要严格 ...
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，有两张空头支票需要申诉。问题如下： 1、如果申诉不成功，罚款是针对公司还是法人代表（公司账户已经没有钱款）。 2、如果不交罚款，人行每日按罚款额的3%加交 是否有上限？过了10年是否变成天价？ 3、如果不交罚款，法人代表会有什么责任，会吃官司么？注：支票非法人代表开出，其并不知情。 谢谢各位指点了。...
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