总值、数量以及最高和最低价，和公司为此支付的全部费用的报告；及（ｅ）股东会议的会议记录。３．４不可附加义务章程中必须包括具有下列内容的条款，即股东除了股份 。除非该董事或高级管理人员已按本款的要求向董事会做了披露，并且董事会在其不计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司可撤销该合同、交易或 ...
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： 1． 总局批准公开发售股本的文件； 2． 发行股息未超过总局限制的证明； 3． 成立大会会议记录，同意实物入股的决议，董事或监管理事会成员的任命等 目 3． 过去一年公司财务状况和经营活动报告 第192条 在制作资产负债表和盈亏帐目时，董事会应将净利润的二十分之一划拨作为法定储备金。如储备金额达到 ...
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董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第四十六条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。 不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。 第七十五条清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东会或有关主管机关确认。 第七 ...
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董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第四十六条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。 不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。 第七十五条清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东会或有关主管机关确认。 第七 ...
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董事会会议，亦未 委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第四十六条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签 名 足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。 第七十五条清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐 册，报股东会或有关主管机关确认。 第 ...
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董事会会议，亦未 委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第四十六条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签 名 足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。 第七十五条清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐 册，报股东会或有关主管机关确认。 第 ...
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人数，或者少于本章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损数额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以 数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。 第五章 董事会 第一节 董事 第76条 公司董事为自然人，董事 ...
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应由分之 以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。第二十六条 公司 《公司法》的规定成立清算小组，对公司资产进行清算。清算结束后，清算小组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请公司注销登记，公告公司 ...
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(应包括发行人创立大会会议记录、历次股东大会决议及发行人成立以来有关股本发行与增减、投资项目决策、股利分配、收购兼并、股本变更等重大事项的董事会决议等)23、 发行可转换公司债券，其所聘请的律师事务所及律师应当按照本准则的要求，制作并出具法律意见书。三、发行人申请发行可转换公司债券，律师应当按照本准则 ...
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记录上作出某种说明性记载。董事会根据记录制作会议纪要，由董事长签发。第二十八条董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规和公司章程，致使 承担赔偿责任。但表决时表明异议并记载于董事会会议记录的，可以免予承担赔偿责任。表决时弃权以及未出席会议也未委托他人代为出席的董事，不得免除赔偿责任 ...
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