、建设银行、兴业银行、交通银行、广发银行、招商银行的报案材料、办卡书面资料、交易信息记录、催收记录；工商银行证明；中共开封县委宣传部证明；卫辉市人民法院刑事判决书 日因犯诈骗罪被羁押，其在工商银行的透支款已偿还。本院认为，被告人朱海超以虚假身份在多家银行骗领信用卡，恶意透支数额巨大，其行为已构成信用卡 ...
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元。 2006年11月13日，被告人王少杰冒用朱某某的身份资料在广发银行郑州分行骗领信用卡后并使用，截至2007年6月共透支本金15654.15。 综上， 重的上诉理由不能成立，本院不予支持。 本院认为，上诉人王少杰以非法占有为目的，使用虚假的身份证骗领信用卡后使用，且数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪 ...
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其家中被抓获归案。被告人和小山系投案自首。3、公务卡申请资料及信用卡透支情况证实被告人申领信用卡并刷卡恶意透支的详细情况。4、公务卡服务协议书证实被告人以 本院认为，被告人李习武、和小山、周新房以非法占有为目的，使用以虚假身份证明骗领信用卡、恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成信用卡 ...
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以电话催收、上门催收、信函催收的方式找吴某某催收欠款，吴某某先以虚假承诺还款进行敷衍，后对上门催收人员避而不见，进而将联系电话停机等 接受刑事案件登记表，抓获经过，扣押物品清单，吴某某申领信用卡的资料，卡号为622689000761****的中信银行信用卡卡片及该卡的交易明细，中信银行的电话催收记录、 ...
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特点及其原因 （一）信用卡诈骗案件的发案特点 1．恶意透支型信用卡诈骗占主要地位。信用卡诈骗犯罪主要有使用伪造的信用卡或使用以虚假身份证明骗领的 信用额度的核定与风险管理。一方面严把信用卡申请人资料信息审查关，另一方面严把信用卡担保人资信审查关，将恶意透支型信用卡诈骗犯罪从源头上制止。此外，银行应当 ...
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特点及其原因 （一）信用卡诈骗案件的发案特点 1．恶意透支型信用卡诈骗占主要地位。信用卡诈骗犯罪主要有使用伪造的信用卡或使用以虚假身份证明骗领的 信用额度的核定与风险管理。一方面严把信用卡申请人资料信息审查关，另一方面严把信用卡担保人资信审查关，将恶意透支型信用卡诈骗犯罪从源头上制止。此外，银行应当 ...
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了发卡机构的利益。行为人利用他人的身份进行欺诈，骗取发卡行发行信用卡进行使用的情形相对于利用虚假身份进行欺诈的情形更为复杂。根据当事人是否知情，可将这类 三者的关系。 《中华人民共和国刑法》的规定。发机构始终面临着申领人伪造资料骗取发卡机构信任的问题，非法持有人的诈骗问题，合法持有人恶意透支的问题以及 ...
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为2003年9月10日。 23、北京中阳正天环保节能设备有限公司营业执照及工商登记资料证实：该单位系有限责任公司，成立日期2002年1月25日，法定代表人程 ，以非法占有为目的，采用提供虚假的证明文件等手段，诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；其又冒用他人信用卡，恶意透支，数额巨大，其 ...
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某某拒不归还。为证实上述指控的犯罪事实，公诉人当庭出示了发卡银行提供的开户资料、信用卡消费记录、交易详单、催收记录等书证；宣读了证人杨某某的证言和被告人 某某以非法占有为目的，在明知自己没有归还能力的情况下，使用信用卡透支消费，并以虚假的身份证明骗取信用卡后恶意透支，经发卡银行多次催收后超过三个月仍不 ...
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。上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉[2010]55号起诉书指控被告人宋春明犯信用卡诈骗罪，于2010年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 案发经过，到案经过，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋春明使用虚假的身份证明骗领信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其 ...
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