材料，证人耿××、张××、薛××、苏××、杨××、万××、耿××等证言，书证被告人李习武、和小山、周新房户籍证明、到案经过、公务卡申请资料 ，不是原阳县堤南引黄灌区管理局的职工。20、被害单位中国建设银行股份有限公司新乡分行报案材料证实，根据总行系统监测和该行对原阳县堤南引黄灌溉管理局申请的财政公务卡 ...
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提交，并经庭审质证、认证的证据予以证明： 1、交通银行湖南省分行个人金融业务部的报案材料、抓获经过、扣押物品文件清单，证明：省交通银行在多次催收被告人郭某某 ：《中华人民共和国刑法》相关法条第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 ...
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联系方式等逃避银行催收，拒不还款，综上，被告人崔红芳作案3起，信用卡诈骗人民币43 570.22元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人方×的证言证实， 7月23日，该两张信用卡共欠本金人民币31 870元。广发银行报案材料、委托书、开卡材料、交易明细、催收记录等证据证实，被告人崔红芳申领了广发银行 ...
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对方公司合同押金人民币5万元。认定上述事实的证据有：1、被害人赵XX陈述及报案材料：以证实2008年8月14日，其与华风公司签订了标的360多 的情况下，先后以伊川县华风铝业有限公司的名义与多家公司签订合同，共计诈骗人民币79.97万元，数额特别巨大，给被害人造成了巨大经济损失，严重扰乱市场经济秩序， ...
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人，农民，住商洛市镇安县张家乡营胜村一组。2011年5月14日因涉嫌诈骗（网上通缉在逃）被商洛市镇安县公安局刑事拘留，后移交岚皋县公安局，6月2日经 证实案件的来源合法。2、被害人高仕文证言及指认笔录证实：①2011年3月31日报案材料及4月18日在公安机关的证言证实：2010年农历11月8日赵恒林领 ...
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有丢失现象，经核实共计丢失钢轨192根273.612吨。3、郑州桥工段材料科证明材料，证实临颍车站存放的旧轨料丢失数量经核实，共计丢失钢轨192根273. 宋培杰共同盗窃钢轨45吨、共同诈骗钢轨187吨数量的证据不足的辩护意见，经查，关于以上数量，不仅有被害单位的报案材料，还有证人证言、银行转账记录等 ...
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凯的辩护意见是：本案鉴定的价值是342000元，应当减去事先交纳的押金5万元，合同诈骗金额应认定为292000元，属于数额巨大，而非数额特别巨大。被告人苏树宪协助公安机关 供述，证明了利用合同诈骗的经过。2、被告人陈道叶、陈松海的供述，证明了明知是赃物而代为销售和收购的经过。3、报案材料，证明了其输沙 ...
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变更等材料复印件、郑房领[2006]1号文件及协议书等材料复印件、报案材料、情况说明、证明、年龄证明、证人李XX、李XX、于XX、多XX、陈XX证言、 项目，但一直没有XX。这些事实足以证明这只是一起民事纠纷，被告人的行为不构成诈骗，请求法院查明事实，依法公判。其辩护人辩称，被告人马金章的行为应属单位 ...
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林君，男，1974年10月29日出生，汉族，高中毕业，系个体户。因涉嫌合同诈骗，于2009年5月1日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪， 上述事实，公诉机关当庭提交了以下证据： （1）河南永威消防器材有限公司焦作分公司的报案材料、证明； （2）证人阎某某、常某某、郝某某、李某某等人的 ...
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326 000元未追回。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人报案材料、公安机关受理案件经过、抓获证明、中讯邮电咨询设计院提供的证明 特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人张红诈骗他人现金28 7000元，已属数额特别巨大，依法应在上述量刑幅度内判处 ...
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