数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 三、信用卡诈骗罪的量刑 犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 为目的，也就是两次催收，3个月不还只能是透支后逾期不还，与民间借贷活动中逾期不还属于同种法律行为。 2.恶意，是犯罪的主观故意，只有恶意了 ...
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警方拘留审查。2003年6月19日，中山市中级人民法院判定，“被告人胡志标犯票据诈骗罪，判处有期徒刑15年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑7年；犯虚报注册资本罪 经营得很真实了，就没有必要再回过头去追究他了。”“非法吸收存款”与“民间借贷”。孙大午被捕的罪名是“非法吸收公众存款”。有相当多的法律界人士认为 ...
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是诈骗罪群中的一员，同样应当具备诈骗这一必要要素 1.集资诈骗罪与普通诈骗罪是特别法条与一般法条的关系，应当具备诈骗这一共同要素 现行《刑法》在分则 表明或者不实陈述借款理由，未必就是意图诈骗。与金融机构不同，民间借贷的贷款人往往并不特别关心借款用途（不少民间借贷合同缺乏借款用途的内容，就是明证），而 ...
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损害与消极影响。具体结合到吴英的非法集资案，既然合法的民间借贷与非法集资行为之间的界限是如此之暧昧，既然社会各界对所谓的非法集资之界定分歧又是 。还需指出，该案已于今年 5 月 21 日由浙江省高级人民法院重新审理并以集资诈骗罪作出终审判决，判处吴英死刑缓期 2 年执行，剥夺政治权利终身，并没收其个人 ...
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罪定罪处罚。此案也引起了人们对民营资本金融环境的思考和忧虑。合法民间借贷、非法集资与非法吸收公众存款罪三者有一个契合点，都在于向他人吸收资金并且都 罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别。非法占有目的的认定也成为适用集资诈骗罪的主要法律争点。2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 ...
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罪定罪处罚。此案也引起了人们对民营资本金融环境的思考和忧虑。合法民间借贷、非法集资与非法吸收公众存款罪三者有一个契合点，都在于向他人吸收资金并且都 罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别。非法占有目的的认定也成为适用集资诈骗罪的主要法律争点。2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 ...
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26日发布的《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定，公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可认定 的 无法将前期定性为借后期定性为骗 国内各地法院目前在判的以“集资诈骗罪”大案，一个说法是自相矛盾的。这就是“明知无法归还还借入”，所以是骗。 ...
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权利与融资自由权利的基础上所作的必要制约。考虑到民间借贷与高利贷、高利贷与非法金融业务的不同，刑法单独设立高利贷罪更具合理性。也有学者认为，应当将强 以扣除诱价之后被害人的净财富损失作为评判是否存在实质财产损害的实体标准。(3)诈骗罪的处分行为问题。有学者认为，刑法上的处分行为不要求达到民法上的处分和 ...
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罪的主体，最终需要承担刑事责任的也是以借为名实施诈骗犯罪的行为人。诈骗罪与其他刑事犯罪一样，遵循严格的责任自负原则，如果行为人死亡则没有必要再追究其 诈骗罪要以非法占有为目的，但是理论界和实务界一般认为，诈骗罪应当以非法占有为目的。而民间借贷纠纷中，债务人可能由于客观原因或者其他事宜未能履行或未能完全 ...
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隐瞒事实真相骗取三峡担保公司财物的行为，其行为不构成合同诈骗罪。（2）邹先锋向亲戚、朋友、邻居、职工及职工的熟人借款系民间借贷行为，部分债权人以民间借贷 。就邹先锋向单个借款对象而言，属于民间借贷，并不违法，但由于其借款对象不特定，借款手段表现为约定还款期限和利息，与存款的本质特征无异，且借款人数众多 ...
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