直接从各业务部门中优先筛选；财务独立，稽核部门有独立的财务预算，不受业务部门干预；稽核人员的待遇从优，不低于实权业务部门。 第三、稽核部门分工精细 问题的某一点，而报告会计师除了审查财务会计记录的真实、准确、完整性之外，还关注由此记录所产生的管理信息能否为银行管理层所知悉，并能确保银行管理层对风险因素 ...
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进行核对和发问。充分说明并询问必须同时具备，且充分说明是询问的前提。我们必须在庭审中将审判人员说明和询问当事人的过程记录在卷，以此作为认定当事人默 的分配原则与要求，向人民法院申请调查取证的情形，当事人约定举证期限的方式或人民法院指定的举证期限，以及逾期提供证据的法律后果等等，进行了书面说明，积极地 ...
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犯罪事实具有相对独立性，因此，具有牵连关系的共同被告人的供述用于证明同案其他被告人的犯罪事实时，其证据属性就成为了证人证言。[12]本文认为，既然是非共同 但是，一旦选定，一方面，其对于证明侦查机关或人员的侦查活动是否合法以及具体内容如何，就具有同证人一样的不可替代性；另一方面，其是知道案件情况，能够 ...
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二是收集过程是否合法。收集主体是否合法不仅要考虑是否以合法的身份收集，还要考虑证据收集人员的计算机操作水平。收集过程是否合法，则主要审查侦查机关在收集 才能进行法庭质证，才能成为定案根据。涉及计算机证据的判例表明，打印输出是最常规的出示方式。计算机存储的业务记录或者收集到的计算机记录都可以采取这种方式 ...
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，没有让见证人到场；在询问证人时没有让证人签名；在扣押物证、书证时，没有开列有关的清单等。一般程序违法行为主要是指侦查人员的行为没有明显违反宪法， 作出相关说明，使之处于争议状态即可。在上诉人提出原审程序违法的基本证据或证据线索以后,法院应依职权协助调查。 在证明标准方面,基于程序性制裁与实体性制裁的 ...
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诉判重罪的当作轻罪，显然会让同行、案件当事人或者社会公众怀疑具体办案人员的司法诚信，是否存在权钱交易等见不得人的勾当。这样，重处、重判是具体办案人员在刑事 变成证据，此其一；其二，辩护律师即便调取有可能成为证据的材料，也要经过调取对象的同意，对辩方不利的控方材料的直接调取，不仅要调取对象同意，还要征得 ...
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条第3项明确规定：法院、检察长、侦查员、调查机关或调查人员在刑事诉讼的过程中违反本法典的规范所取得的证据不允许采信。 (三)赋予刑事见证行为法律 的争议事项如实作证。 3.应明确规定侦查人员的相应义务。见证人的见证权利能否得到行使取决于侦查机关及其工作人员履行相关的义务，外国在这方面一般都有明确规定。 ...
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的社会治理框架中,司法活动与行政管理活动遵循着共同的逻辑,对司法主体的要求与行政管理人员的要求也没有被本质的区别。我们可以说这是一种人治的 比如承办法官一开始就仅仅通知一方当事人到场,留下的却是询问笔录、调查笔录乃至质证笔录,甚至有法官对一方当事人提交的证据通过电话让另一方当事人质证,从而形成电话质证 ...
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活动的基本原则。根据该原则，包括证人在内的所有证据必须在诉讼双方及法庭的参与下当庭进行调查，否则不得作为裁判的依据。 在法律事实建构活动中，传闻证据排除 者定案的根据。传闻证据排除规则的确立使一切证据都必须在公开的法庭上，以口头的方式作出，一切证人都必须接受当事人的询问和反询问，陪审团和法官也只能根据 ...
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结论又不能成为刑事诉讼中的证据种类，不受刑事诉讼法关于证据的收集、运用的有关法律规定的规制，使得测试技术缺乏有效的法律规范，如测试人员的资格、测试 。 ⑷犯罪心理测试结论必须在法庭上经过控辩双方质证；测试人员应当出庭说明测试过程中符合法律规定的程序，并且接受控辩双方的询问和质证。未经法庭查证属实的犯罪 ...
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