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论信用证欺诈及其防范
近700万美元,经查实,这实际上是一起国外客户
与
国内公司相勾结,企图诈骗通知行巨额打包
贷款
的一起诈骗案。这则
案例
中,骗犯同时扮演了基础贸易中的买卖 罪名中就明确列有信用证
诈骗罪
,它作为金融诈骗的一种是指利用伪造、变造的信用证或者随附的单据、文件或者使用作废的信用证,或者
骗取
信用证以及其他方法进行信用证 ...
//www.110.com/ziliao/article-185647.html -
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“先刑后民”规则是否真的有法律依据?
的抗辩理由不能成立。因为甲以涉嫌非法经营
罪
被公安机关侦查,不是合同
诈骗罪
。先刑后民前提是同一个行为引起的,本
案例
一个是借贷,一个非法经营,没有什么牵连 侵占、贪污、挪用犯罪,也
与
该借贷合同的法律关系无关,该纺织公司应当偿还借款,而公司的损失则向犯罪嫌疑人追偿。如果银行在交付
贷款
程序中存在交付错误,公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-332591.html -
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