另外找人，后拿王磊身份证办的变更手续。虽然转让协议上写的无偿转让，实际上2005年七八月郝永生给他了2万元现金。转让公司后，郝永生用13％的益万家公司股权 户名的14张银行卡。 （20）上诉人王磊供认，郝永生在农行、工行办有卡，在其他银行是否办卡他不知道。公司的资金支出都是由郝永生说了算。投资者的款都 ...
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稍门附近一个茶社的包间，用王通刚的身份证办了一个邮政储蓄卡，当晚把谢志元带到西安市潘家庄村一旅社，次日让谢的家人把5000元打到卡上后，他当即从自动取款机上 持刀捅伤砍伤他右大腿。廖明洋在山里挖坑埋他。 5、“美罗KTV视听歌城”工作人员赵冬花、常颖、楚保安的证明，2006年12月4日下午6时许来了七 ...
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2004年12月，李大伦要邢立新用邢自己的身份证在建设银行长沙解放西路支行办理了银联卡，卡号4367422921030217562，该卡由李大伦持有使用。 检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，特定关系人与国家工作人员共同受贿的，无需共同占有受贿财物。故李大伦与易虹构成共同受贿 ...
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杨志梅系夫妻关系，传销组织的日常经营管理工作主要由被告人张人才负责。被告人罗黎明通过自己及下线共发展传销人员24860人，参与非法经营额69608000元。被告人张泉通过 登记的情况。5、证人何某的证言。证明杨志梅借用过其身份证。其未在双流县银行开过账户。6、证人张某的证言。证明张人才借用过其身份证 ...
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：我是伍家坡国土所会计。之前王X和郑X善把身份证交给了我，我和所长李东风一起到罗山建行用他们两个人的身份证办了两张银行卡，我们到支付中心办理转帐时，就拿 坡国土所副所长。今年3月底4月初，李所长说在五一农场租一间房子留给我们工作人员住和做饭。当时我委托李XX打听，她说她弟有一套房子闲的，谈的价格是一年 ...
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赌博网站为了防止公安打击，账号老在换。另外，我在县工商银行也办了一张开通了网银的银行卡。我用这个卡往赌博网站付款只付了2次，总共付了15000 33、胡瑞的招收全民合同制工人审批表、国家机关、事业单位新参加工作人员定级审批表复印件在卷。34、胡瑞身份证复印件在卷，证明胡瑞出生于1979年12月18日。 ...
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房。23日早上8点钟左右，他们3人从天龙汽车站坐车到了安康花园后，他又用这个手机卡（事后已扔掉了）联系女房主二次才见到面的，女房主带他们进了房间， 好钱之后在住的小旅馆碰头。他拿着房主的身份证和建设银行的存折打一辆出租车来到附近的一家建设银行去取钱，银行的工作人员告诉他说存折里面已经没钱了，他就坐一辆 ...
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颜光雄是600000元不是900000元；被告人颜光雄不具有公务员身份，应当以非国家工作人员受贿罪定罪量刑。经审理查明：1996年至2010年5月，被告人颜光雄在担任 卡里；2007的时候，他又在该银行办了一张卡用于购买基金，一共投入了100000元钱，中间抛出去赚了钱，后用赚的钱又买了基金，现在余额 ...
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号，对不起，我没想到事情会发展到这步程度。”我才确定这笔业务是张朝凤偷用我的身份证办的业务。我给张朝凤发短信的手机号码是13733937599。张朝凤 2008年春上，我到农贸市场储蓄所去取存折上这10万元钱，去后农村信用社的工作人员说就剩10元钱了。（3）、证人程某乙证言证实内容与证人程某甲证言证实 ...
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为目的，多次采用秘密手段盗窃旅客财物，数额特别巨大；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条 年1月，让老乡胡再文用胡的身份证办一张密码为686868的农行卡交给程辉，按进候车厅扒窃的人头每人每次400元存入银行，另有旅客报案被盗财物超过 ...
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