证行的义务独立于基础合同的整个机制所确定的立法目的将不再起作用”在此案例中法官还明确的说到如果欺诈是十分过分的欺诈（egregious fraud），以至于 对外付款；（3）买方提出请求；（4）在远期信用证情况下，中国银行尚未承兑汇票 .如此便充分体现了信用证欺诈例外原则。 然而，该《纪要》也存在着很 ...
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月，被告人姚某某在任 客房经理并为业务单位天津市大港胶管有限公司办 理400000元承兑汇票贴现业务时，私自挪用其中 300000元为自己购买彩票，进行营利活动。2002 的概率虽然很低，但却具有营利的或然性，所以同 将挪用的公款存入银行、用于集资、购买股票、国债一样，购买彩 票的行为也属于该司法解释 ...
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年9月2日收到退单，并于2008年9月16日收到开证行退回汇票。中信银行青岛分行出具情况说明：该行根据被告的申请于2008年7月10日（审批同意 意见。原告于2008年9月1日通过特快专递方式致函被告，请被告继续履行合同，催促银行承兑信用证项下款项，尽快提取货物。2008年9月3日，原告再次致函被告， ...
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要避免银行在信贷操作中出现的法律风险，最有效的办法就是银行贷款包括存在敞口的承兑汇票和信用证等具有融资性质的事项均应办理公证。公证在信贷中的使用将 上的漏洞，个别信贷人员以权谋私，信贷人员与客户串通，互相勾结骗取贷款，这方面的案例已司空见惯。 第二是补救措施不力。补救措施是指信贷风险实际产生且在无协商 ...
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要避免银行在信贷操作中出现的法律风险，最有效的办法就是银行贷款包括存在敞口的承兑汇票和信用证等具有融资性质的事项均应办理公证。公证在信贷中的使用将 上的漏洞，个别信贷人员以权谋私，信贷人员与客户串通，互相勾结骗取贷款，这方面的案例已司空见惯。 第二是补救措施不力。补救措施是指信贷风险实际产生且在无协商 ...
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息息相关的。所谓信用证的独立抽象性原则，指的是信用证与其基础合同之间的关系，银行只负责审查单据的表面真实性、完整性和正确性，而不论基础合同是否履行或完全履行 难上加难．第三、尽量采用远期支付方式。即在信用证条款中规定开立远期付款或承兑汇票。这样，即使欺诈情形暴露，卖方仍未能获得支付。这不仅使买方有足够 ...
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原则。所谓欺诈例外原则，即存在欺诈的情况下，允许银行不予付款或承兑汇票，或由法院颁发禁令强制停止银行付款行为，由此构成信用证独立抽象原则之例外。而信用证独立 原告胜诉，禁止被告开证行履行信用证项下的付款责任。该案被称为是里程碑式的案例，其确立的欺诈例外原则随后被其他英美法系国家普遍接受。值得注意的是， ...
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中的软条款逃避付款责任，达到诈骗的目的，这种情况在我国近几年的信用证软条款案例中占了相当大的比重。第二种是信用证的开证申请人并非出于诈骗的本意，而是为了 项下的货款要在货物清关后才支付”或“开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票”或“在货物到达时没有接到配额已满的通知后才 ...
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中的软条款逃避付款责任，达到诈骗的目的，这种情况在我国近几年的信用证软条款案例中占了相当大的比重。 第二种是信用证的开证申请人并非出于诈骗的本意，而是为了 项下的货款要在货物清关后才支付或开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票或在货物到达时没有接到配额已满的通知后才付款 ...
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中的软条款逃避付款责任，达到诈骗的目的，这种情况在我国近几年的信用证软条款案例中占了相当大的比重。 第二种是信用证的开证申请人并非出于诈骗的本意，而是为了 项下的货款要在货物清关后才支付或开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票或在货物到达时没有接到配额已满的通知后才付款 ...
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