会计核算和业务核算，建立完整的会计、统计和各种业务资料的档案，并妥善保管，确保原始记录、合同契约、各种信息资料数据的真实完整。第二十条 金融机构要 监督不力造成重大资产损失，或导致发生重大金融犯罪案件的负有个人责任或直接领导责任的金融机构高级管理人员，中央银行可以依据有关规定，根据情节轻重及后果，取消 ...
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正常进行的，要追究有关单位领导者的责任。要保持统计机构和统计人员相对稳定，使统计网络不乱，信息不断，保证统计工作的统一性、系统性和连续性。第十条加强对统计 统计机构行使统计检查权，有权处理违反《统计法》的行为和案件。（二）违法单位和个人接到《罚款通知书》十五日内缴纳罚款，逾期不交的，由各专业银行在被 ...
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均是以放高利贷为获取经济利益的主业。其中，陈坤志被坊间称为重庆地下银行行长，其组织由此非法获利达人民币1.2404亿元。 [7]主要是从事开设赌场、组织 黑人员及其辩护人都否认其行为构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。据统计，在以上11个案件被判涉黑的221名组织领导者和成员中，否定自己涉黑及其行为 ...
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关于被告的证据：被告证据1记载的内容仅是网协的观点、意见，且被告没有提供统计数据的来源和依据，缺乏证明力，因此该份材料不宜作为本案认定事实的根据； 本院认为：一、关于原告是否享有涉案影片《无极》的信息网络传播权的问题。最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款规定：“ ...
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关于被告的证据：被告证据1记载的内容仅是网协的观点、意见，且被告没有提供统计数据的来源和依据，缺乏证明力，因此该份材料不宜作为本案认定事实的根据； 本院认为：一、关于原告是否享有涉案影片《无极》的信息网络传播权的问题。最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款规定：“ ...
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、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行 银行债务提供了条件和可乘之机。并且由于法律制度严重滞后，造成银行部门收贷、信息手段不硬，说话不响，缺乏可操作的强制措施。三是地方保护主义严重。一些 ...
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指导，并对群众反映强烈、社会危害大的案件进行挂牌督办。 三、明确分工，密切配合。在联合行动开展期间，中国人民银行和国家外汇管理局要加强对人民币和外汇 监测平台，研究建立人民币和外汇大额、可疑资金交易情报交叉分析机制，尽快实现跨部门信息传输的电子化、做到打防结合。 五、重视宣传，落实奖励。各地、各部门要 ...
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及时准确的统计反映贷款情况。 第二十三条发放的抵押贷款应按实际支付给借款人的金额计价。借款人到期不能偿还的抵押贷款的抵押品在规定期限内，银行不能 一５００００元（含）由省级分行审批；５００００元以上由总行审批。２．各种案件损失每笔金额在２００００元（含）以下的，由市地行审批；２００００一１０００００元 ...
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类目中的文件，按事由或时间、重要程度等因素排列。会议文件、非诉讼案件材料、统计报表、简报、刊物等一般应分别排列在一起。(四)加盖归档章归档文件应 还可以编制查找工具书和参考资料(如卡片、目录、索引等)，并有计划地将库存档案信息逐步实现计算机管理，满足各方面利用。(三)各单位档案部门应努力开展档案史料编 ...
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，同时应根据国家和本地方、本部门、本单位的需要，用现代信息技术装备统计机构，并保证地方统计调查所需人员和经费。关联法规：全国人大法律（1）条第五 省在沈单位，由本单位持批准证件直接向人民政府统计部门申报备案。没有履行备案手续，统计部门不予核实工资基金手册，开户银行不予支付工资。第二十四条各地区、各部门 ...
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