遭受败诉的不正常现象。如根据中国人民银行制定的《支付结算办法》，银行在票据业务中只需对持票人的身份证件进行善意的形式审查即可；而根据最高人民法院制定的 现行身份证技术含量较低，容易伪造且难以识别，因此在目前技术条件下要求银行对客户身份证件承担绝对的审查责任是不现实的，同时最高法院上述规定没有考虑持票人 ...
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另外一方当事人履行请求权时，暂时拒绝履行其债务的权利；因此，双务合同中的抗辩权因法律主体对某种身份（债权人或债务人）的取得或丧失而产生或消灭，其本身 人员的业务素质与业务水平，使其具有较强的交易识别能力，从而防止欺诈性交易流入国内保理业务领域。 笔者认为，商业银行在办理保理业务时，应高度重视对销售商与 ...
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管理委员会令[2007]第二号即《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及《中国邮政储蓄业务制度》的规定，客户持存折或卡进行50000元 ）第2号令即《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条规定：“商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等 ...
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遭受败诉的不正常现象。如根据中国人民银行制定的《支付结算办法》，银行在票据业务中只需对持票人的身份证件进行善意的形式审查即可；而根据最高人民法院制定的 现行身份证技术含量较低，容易伪造且难以识别，因此在目前技术条件下要求银行对客户身份证件承担绝对的审查责任是不现实的，同时最高法院上述规定没有考虑持票人 ...
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另外一方当事人履行请求权时，暂时拒绝履行其债务的权利；因此，双务合同中的抗辩权因法律主体对某种身份（债权人或债务人）的取得或丧失而产生或消灭，其本身 人员的业务素质与业务水平，使其具有较强的交易识别能力，从而防止欺诈性交易流入国内保理业务领域。 笔者认为，商业银行在办理保理业务时，应高度重视对销售商与 ...
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还是从属性担保合同。[17] 贺绍奇认为，从国际经贸交易中担保人的身份上来看，银行提供的保函通常是银行担保，而保险公司或者其它非银行金融机构一般提供的 银行担保合同。但是，名称只是一种形式，不是识别担保合同性质的主要依据，关键还是需要从内容方面作出判断。[20] 通过上述国内外不同学者和公约对国际经贸 ...
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的加密技术和加密强度，并最低达到SSL协议128位的加密强度。 第三十条网上基金销售信息系统客户端如需与银行等支付系统进行数据通信时，应使用数字加密技术 端电脑或手机特征码绑定、软硬件证书、动态口令等认证方式，确认客户的身份和登录的合法性，防止不法分子利用木马等黑客程序窃取客户账号和口令。 第三十三条 ...
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等义务；作为储户，对于刘双林来说，其具体义务应为提供真实的身份、在提取存款时交验真实的存款凭证以及妥善保管存款凭证和密码等义务。在刘双林交验了 的存折冒领存款，作为专业金融机构的卢氏邮政银行的联网营业网点海南省万宁市东溪镇邮政储蓄所未能对存款冒领人所持的伪造的存折作出识别即办理取款业务，具有重大过错， ...
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细节的说明；可能时，任何有关人员的身份、所在地和国籍；索取证据、资料或要求采取行动的目的。 （9）询问的方式。允许以电视会议方式对证人或鉴定人进行 另外，缔约国不得仅以犯罪又被视为涉及财政事项为由拒绝司法协助请求。同样，缔约国不得以银行保密为由而拒绝协助。拒绝司法协助时应说明理由。 （12）协助的暂缓 ...
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实践的需要根据具体情况分别加以识别。 一、区分承运人与委托代理人的标准 既然货代既可能以承运人的身份又可能以代理人的身份出现，那么就有必要根据具体情况进行 的提单，除非当事人在信用证另有规定，银行对于这种信用证式不予接受的。 （三）签发货代提单的法律责任问题 如前所述，货代有可能因为提单中对于签发人的 ...
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