3，000余吨，逾期欠款 430万元，承诺于当年3月底前分期结清，并按银行贷款利息支付相应的逾期补偿。到期后，海田公司未能兑现。在被告一再催款的 行为人将诈骗财物用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如果属善意取得，则不再追缴。”这一规定 ...
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，因为公安机关根本没有立案，不存在涉嫌诈骗的问题。 8、情况说明及附件。证明对象为：原告负责管理和收回的贷款有部分是不真实的。 被告质证意见为：原告所 上述资产后，被告抚州市振兴城市信用合作社应向原告赣州市商业银行返还相应的对价。(四)关于原告行使撤销权是否超过法定期间的问题。依据《合同法》第五十五条 ...
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安诚”的名字做的假证有假的房产证、他项权证、身份证，是否有评估报告记不清了，反正一整套的假证都是他从刘文勇手中接的业务，由王启光做的……做了 作担保，骗取银行贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘刚在共同贷款诈骗犯罪中，仅起次要作用，是从犯，依法应当 ...
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确认：2006年间，杨景文结识了鞍山银行立山支行的窗口柜员孔德智，遂向孔德智提出办理空白存单制作假存单进行贷款诈骗，孔德智表示同意。杨景文 ，简称“鞍山银行”。本院认为：本案二审争议焦点是：鞍山银行立山支行是否应对农行宽甸支行的损失承担赔偿责任、鞍山银行是否应承担连带责任。1、对于农行宽甸支行关于“原 ...
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滥用自己名下的信用卡是否构成诈骗犯罪，除了要考虑诈骗罪的一般性要求之外，还要结合信用卡的性质、用途和内容进行认定。依据有关规定，信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的、具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。[17]它可以分为不同种类，在此需要注意这两类 ...
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合同诈骗罪行为人主观上的非法占有目的呢?笔者认为，在处理具体案件时，应当根据其是否是刑法所规定的具体行为，并综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素进行 ；如果其部分履行意在诱使相对人继续履行，从而占有对方财物，应认定为合同诈骗；有部分履约能力，但行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人 ...
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的惩处。现就审理贷款诈骗案件中适用法律遇到的问题作些粗浅的探讨。 一、关于非法占有目的的认定问题 行为人是否有非法占有目的，是区分贷款诈骗罪与非罪 骗取贷款的，按提供虚假业务证明文件罪定罪处罚；银行工作人员违反规定出具资信证明骗取贷款的，按非法出具资信证明罪定罪处罚。笔者认为：提供虚假证明的被告人实施 ...
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诈骗罪行为人主观上的非法占有目的呢？笔者认为，在处理具体案件时，应当根据其是否是刑法所规定的具体行为，并综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素进行 行为；如果其部分履行意在诱使相对人继续履行，从而占有对方财物，应认定为合同诈骗；有部分履约能力，但行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人 ...
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在5000元范围内承担责任，并应自借款日1994年7月27日起按同期人民银行贷款利率计算利息。房产证本身作为物，属原告所有，原告可向任何人主张追回。虽然 ，被告有义务申请注销登记后将房产证返还原告。关于因该案涉及诈骗是否应中止审理的问题，由于诈骗的刑事侦查解决的是实际领款人的刑事犯罪问题，该案解决的是 ...
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被上诉人，上诉人对被上诉人保证金帐户可直接扣划保证金的前提是交纳保证金的借款人逾期(含)三期以上或到期未归还银行贷款本息，形成风险的事实出现，而上诉人在此情况下能 损失，借款人王梁、沐学明逾期未归还上诉人贷款的原因是二人本身贷款的目的是诈骗，是刑事犯罪行为导致贷款不可能归还，并非双方协议中约定的应扣划 ...
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