大型的数据库系统，从银行、公用事业部门、政府机关等处广泛收集消费者的个人信息，按照一定的格式进行加工整理后储藏在数据库中，并向银行等机构提供信用查询服务。 ，规范征信机构的经营行为，及时查处各类违法违规行为。作者：刘斌单位：中国人民银行上海分行征信管理处注：本文由北京新华信商业信息咨询公司供稿，转摘请 ...
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信息，逐步整合工商、税务、国土、房管等部门拥有个人信用信息的数据，实现联合征信，形成个人信用征信系统，按照国家法律法规和方案，结合我省情况，全面 信用体系建设工作方案并组织实施；由中国人民银行福州中心支行牵头，有关部门参加，做好我省个人信用体系建设的前期准备工作；由省政府法制办牵头，有关部门参加，负责 ...
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六届三中全会提出的关于建立健全社会信用体系的重要任务，加快全省社会信用体系建设，根据省委、省政府关于经济体制改革的部署和中国人民银行总行试点工作的要求，特制定本 。整合分散在各部门、各行业、各方面的信用信息资源，建立统一的、综合性的企业和个人信用信息系统，实现信用信息共享。四是突出重点，注重实效。信用 ...
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业务行为；7．未取得房地产中介服务资格或者取得资格证书的房地产中介服务人员以个人名义从事房地产中介业务行为；8．将预售商品房预售款挪作他用行为；9．虚假 、市物价局、中国人民银行重庆营业管理部、重庆海关、市电力公司、市燃气有限责任公司、市自来水公司等17个市级部门和单位，今后随着我市企业信用体系建设 ...
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是指农村合作金融机构为客户办理将可自由兑换货币兑换为人民币的行为。按照中国人民银行和国家外汇管理局的有关规定，凡境内企事业单位、机关和社会团体以及外商投资企业 个人购汇：农村合作金融机构如办理境内居民个人因私购汇业务，需经国家外汇管理局批准，并连接到居民因私购汇管理信息系统方可办理。外国游客，港、澳、 ...
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或移送司法机关处理， 而刑法却没有与之相对应的罪名，是很大的不足。如中国人民银行《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第三十九条：商业银行有 个人信用信息的；(二)违反本办法第七条规定的；(三)越权查询个人信用数据库的；(四) 将查询结果用于本办法规定之外的其他目的的；(五) 违反异议处理规定的；(六 ...
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，正式推出适用于法人机构的对公业务系统，并将推出适用于个人的支付系统。其他国有商业银行及招商银行、交通银行等股份制商业银行也在加速发展面向企业与个人的 转帐结算、存取现金等全部或者部分功能的信用支付工具。就银行卡可提供的金融功能而言，都包括在一般商业银行经中国人民银行批准的业务范围里，都是依靠电子媒介 ...
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购买的由中央政府及其部门发行的国库券或其他债券)、对中国人民银行的债权(是指商业银行购买的由中国人民银行发行的票据、其他债券等)、对评级AA一级及以上 对应项目中；②根据公式[D]＝[A]×[B]×[C]，计算得到该表外项目转换为等值信用额后，再根据交易主体或担保主体对应的风险权重确定的扣除保证金前的 ...
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，因此有人提议有必要规定电子货币的最大持有量及最大交易量，以减小安全系统被侵入的情况下的损失。 除开电子货币的技术特点，消费者、发行人、零售商和 贷款实行审贷分离制度；《贷款通则》第59条要求贷款人发放异地贷款应当报中国人民银行当地分之机构备案，等等。网络贷款业务是否符合这些规定，需要有关的机构针对 ...
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、《关于完善外商直接投资外汇管理工作若干问题的通知》（汇发[2003]30号） 4、《个人外汇管理办法》（中国人民银行令[2006]第3号）及其《实施细则》（汇发[2007]1号） 5、《国家外汇管理局综合司关于下发外商直接投资外汇业务操作规程（系统版）的通知》（汇发[ ...
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