依据，该院不予支持，但康公司应自赵某某第一次起诉主张权利时起按照中国人民银行同期个人定期存款利率向赵某某支付上述款项的利息，直至实际给付欠款之日止 。第二、一审判决法律适用错误。康公司是外商投资企业，根据《中华人民共和国外资企业法》规定，中国公民不得成为外资企业的股东或任何意义上的投资人，所谓挂靠合同 ...
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非法占有为目的，伙同他人诈骗财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；系共同犯罪，被告人覃业范系主犯；被告人覃业 建行卡，账户叫陈某某，密码也告诉了自己，后自己取了3万；自己没有在陈某某账户取过钱。7、公安机关提取的“徐某”2009年7月6日16点33分发 ...
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资金犯罪活动过程中，从中收受贿赂，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》一百六十三条第一款之规定，已构成非国家工作人员受贿罪。被告人虢义贵帮助被告人冯艳 2万元到其银行卡上用于日常开销，并从其母亲的股票账户内取现5万元用于偿还其妹妹的欠款。⑤咨询银行业务、电话联系及承诺回报整个过程虢义贵都参与了。 ...
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证明被告对邓伟的行为进行追认。在法律上邓伟的行为违反《中华人民共和国合同法》和公司章程有关规定，原告多次通知被告补齐注册资金，但被告未及时补齐，也 5日颁发的金丰公司《企业法人营业执照》；2、金丰公司和农业银行株洲市城东支行（当时名称为东区支行城东分理处）分别盖章确认的《银行存款账户申请表》；3、金丰 ...
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单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款。”《中国人民银行信用卡业务管理办法》第三十五条规定：“个人卡账户的资金只限于其持有的现金存入或以其工资性款项及 ，被上诉人在预留印鉴卡上加盖了储蓄专用章，被上诉人明知但仍然允许任小军个人以取现和转帐的方式将贷款转走，由于被上诉人的违规违约行为，导致上诉人担保 ...
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。 江西省赣州市人民检察院指控，1995年10月至2008年9月期间，被告人周丽嘉利用在赣南医学院计财处先后担任出纳、会计，负责经管单位银行存款账户、 、工作情况、工作职责。 （2）被告人刘军身份证复印件、常住人口信息表、企业法人营业执照、公司设立登记申请书、公司变更登记申请书等，证实刘军的自然身份 ...
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月9日从天海公司取走上述费用的发票并承诺6月29日付清费用。同年7月28日配货中心给付天海公司人民币13592.5元支票一张，后因账户存款不足该支票未能 同时已付。 对于配货中心上诉所称企业之间也可以现金结算的主张，中国人民银行《现金管理暂行条例》第三条、第五条明确规定，开户单位之间的经济往来，除一千 ...
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明、姚发国、赵正洪等人批准或直接利用该局在云浮市人民银行(简称云浮人行)营业部开设的0246005账户，接收被告人罗保东等人组织来的资金4亿多元人民币用以 正洪辩解提出:自己没有参与组织策划骗汇，在办理外汇调剂业务时，对每个企业都是按规定作表面审查。请求轻判。被告人赵正洪的辩护人对指控提出三点异议:1 ...
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１）银行开户，各单位应当按照预算资金的性质，分别在当地中国人民银行和建设银行开立存款账户。海洋局机关、各分局、研究所和总台等会计核算单位，根据核定的经费限额， 后注销。六、关于黄金、白银的管理办法根据国家对加强贵重金属管理的规定和中国人民银行总行统一管理的要求，对使用黄金、白银（以下简称金、银）的管理 ...
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是指除国有联营、集体联营、国有与集体联营以外的企业。有限责任公司，指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，由两个以上，五十个以下的 。包括外商直接投资、对外借款（外国政府贷款、国际金融组织贷款、出口信贷、外国银行商业贷款、对外发行债券和股票）及外商其他投资（包括补偿贸易和加工装配由外商 ...
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