公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。 第三条 小额贷款公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，以全部法人财产对其债务承担民事 ，督促其完善资本补充机制、贷款管理制度及内部控制，加强风险管理。必要时，可要求小额贷款公司聘用指定中介机构对其进行临时特殊审计。 第四十四条 县级 ...
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内部控制重大缺陷追究制度，内部控制评价和审计结果要与履职评估或绩效考核相结合，逐级落实内部控制组织领导责任。五是要做好与风险管理工作的有机结合，内部控制是风险管理的有效措施，各中央企业要紧密结合风险管理实践，充分利用风险管理体系框架，加强工作协同，形成工作合力，共同推动企业管理的持续 ...
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公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。 第三条 小额贷款公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，以全部法人财产对其债务承担民事 ，督促其完善资本补充机制、贷款管理制度及内部控制，加强风险管理。必要时，可要求小额贷款公司聘用指定中介机构对其进行临时特殊审计。 第四十四条 县级 ...
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绩效评价工作的客观、公正与公平，绩效评价工作原则上应当以社会中介机构按中国审计准则审计后的财务会计报告为基础，其中，财务报表应当是按中国会计准则编制的合并财务 、应收账款比率、净资本与风险准备比率、净资本与净资产比率7个指标，主要反映金融企业所占用经济资源的利用效率、资产管理水平与资产的安全性。（四） ...
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绩效评价工作的客观、公正与公平，绩效评价工作原则上应当以社会中介机构按中国审计准则审计后的财务会计报告为基础，其中，财务报表应当是按中国会计准则编制的合并财务 、应收账款比率、净资本与风险准备比率、净资本与净资产比率7个指标，主要反映金融企业所占用经济资源的利用效率、资产管理水平与资产的安全性。（四） ...
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资源、信息系统和企业文化等。 (二)内部控制程序。包括识别评估风险、设计实施控制措施等。 (三)内部控制保证。包括信息沟通、内控管理、内部审计应急机制和风险 公司资金运用部门应当加强与公司产品开发、精算、财务和风险管理等职能部门的沟通，提高资产负债匹配管理的有效性。 第三十六条 投资决策控制。保险公司 ...
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于企业短期内利润最大化目标的实现，但是却可以有效降低企业的环境风险，为企业创造良好的长期健康发展环境而服务。18为此我国除了应制定强制性规范要求对所有的 进行审核，如果合格，认证机构将发给证书。这就要求企业自身应积极开展内部环境审计，通过提高企业环境管理水平和人员环境保护素质，从而达到环境目标和指标， ...
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导致公司业绩剧烈波动或者出现“大清洗”情形公司的检查和责任追究。三、切实执行企业会计准则和财务信息披露规范的规定，保证资本市场财务信息披露质量上市公司应当 年度报告披露后，按照规定期限向业务地证监局提交重点关注问题的审计情况总结、管理建议书等。会计师事务所及注册会计师对上市公司财务报告出具非标准无保留 ...
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半数，以保证董事会能够在重大决策、重大风险管理等方面独立判断和决策。第十二条城投企业应当建立健全财务、会计和内部审计制度，加强对内部资金的管理 ，包括高速公路等项目。第十七条非经营性项目建设资金主要来源于财政性资金，实行专户管理、单独核算，不得交叉使用、挪作他用。实行政府采购的非经营性项目，主管部门和 ...
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进行的严重违法违规和严重损失浪费行为，可做出临时制止决定并及时向董事会(或企业主要负责人)报告。 (四)对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计 原则。 第二十三条企业审计机构要根据国家及烟草行业有关规定和企业内部管理需要有效开展内部审计工作，加强内部监督，纠正违规行为，规避经营风险。 第二十四 ...
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