种： 一是持卡人以非法占有为目的，短时间内持信用卡在不同的特约商户，网点频繁使用、取现，每次使用取现的金额都在银行规定的限额内，积少成多，最后 及时检查自己的资金状况和消费情况，预防疏忽大意导致的风险和损失。 严格资信审查。申领人的收入水平、支出水平、家庭财产月现金流量及变现量进行严格审查，把好入门关 ...
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借记卡，冒充被害人巨丹丹，解除密码挂失后将卡内人民币13 000余元取走后二人伙分挥霍，后被查获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人巨丹丹陈述，证明其在上述时间、地点被他人冒取信用卡内钱款的事实。 2、证人田雨、李延证言及辨认笔录，分别证明有人以巨 ...
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提供担保（担保方式包括：保证及保证金存单质押）。发卡银行为符合条件的申领人开立信用卡账户，发给长城卡。当持卡人不能偿还使用长城卡的债务时，保证人须履行《长城卡 存现金，不得将其他存款账户和销货收入的款项存入单位卡账户。单位卡不能办理取现和用于单笔１０万元以上的商品交易、劳务款项的结算。个人卡账户的资金 ...
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扣除，并留下联系电话3076776。她打电话过去，接电话的是一个女子，说她被人冒用身份证办信用卡透支了，让她报案并提供了报案电话，她打通后一个南方口音男子 的手机收到一条短信，内容是：2010年6月7日在您户头内划取9800元，详情咨询60380226，建行客服。她打电话询问，对方又让拨打公安局金融科 ...
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，农民，家住陇县牙科乡梁甫村6组1号，现经营陇县平安出租车公司出租车。2011年1月25日因涉嫌信用卡诈骗罪被陇县公安局刑事拘留，同年1月27日被取保候审。 时，将钱包丢失，钱包内有信合银行富秦卡一张，卡内11900元被人分七次从自动取款机上取走。3、证人梁某（系被告人李XX之妻）证言证实，2010年 ...
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被告人张某某于2010年1月申领了某银行信用卡一张。在2010年3月至2010年4月间，其先后多次消费及取现，共计透支本金人民币2万元。2010年4 账务进行了调整，表面上欠款余额被一次性调减，然后根据分期再逐步计人本金，但实际欠款余额并未发生改变，仍及于持卡人实际消费及取现的全部本金，恶意透支行为的 ...
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被告人张某某于2010年1月申领了某银行信用卡一张。在2010年3月至2010年4月间，其先后多次消费及取现，共计透支本金人民币2万元。2010年4 账务进行了调整，表面上欠款余额被一次性调减，然后根据分期再逐步计人本金，但实际欠款余额并未发生改变，仍及于持卡人实际消费及取现的全部本金，恶意透支行为的 ...
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29日出生于福建省上杭县。因涉嫌信用卡诈骗犯罪于2009年12月4日被刑事拘留，2010年1月8日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。上诉人（原审被告人）罗杨辉， 被告人邱华平负责窃取银行卡客户的信息资料和密码，被告人陈鸿森负责伪造信用卡和到境外刷卡取钱并按比率分成。被告人邱华平找到被告人谢根城，说明了实施 ...
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加利福尼亚州洛杉矶市东湖街2419号。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2000年9月23日被羁押，同年11月10日被逮捕。现羁押于中华人民共和国北京市看守所。辩护人任海全， 给刷卡的人打电话，10点左右，黄树潮和林雨到大厦来取单子，公安机关将二人抓获。8.证人刘娜的证言证实：2000年9月的一天，马经理说， ...
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，初中文化，无业，住长沙市开福区某社区新二村**房。2001年6月因犯盗窃罪被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（犯罪时未 信用额度为16 000元。2010年11月13日，吴某某收到该信用卡后，开始划卡进行消费和取现。吴某某在无固定职业，明知自己无还款能力的情况下， ...
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