能说明财产来源的行为只能是在司法机关在对犯罪嫌疑人的贪污、贿赂等犯罪事实进行立案侦查后，发现犯罪嫌疑人有巨额财产，责令犯罪嫌疑人说明该巨额财产的来源，而犯罪 ，行为人如果能够归还所占有的他人财物，则不以犯罪论。同样在恶意透支型的信用卡诈骗罪的法条规定中，前半部分的规定也是犯罪行为的规定，但后半部分则 ...
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第2款金融凭证诈骗罪、第195条信用证诈骗罪、第196条信用卡诈骗罪、第197条有价证券诈骗罪、第198条保险诈骗罪、第224条合同诈骗罪。 台湾地区“刑法”第 制度存在的差异，并且诈骗案件的侦破必须考虑到刑事案件的性质以及刑事案件立案、侦查、起诉及审判各个阶段，为了提高两岸合作打击犯罪的效率，建立起 ...
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、第2款金融凭证诈骗罪、第195条信用证诈骗罪、第196条信用卡诈骗罪、第197条有价证券诈骗罪、第198条保险诈骗罪、第224条合同诈骗罪。 台湾地区刑法第 制度存在的差异，并且诈骗案件的侦破必须考虑到刑事案件的性质以及刑事案件立案、侦查、起诉及审判各个阶段，为了提高两岸合作打击犯罪的效率，建立起 ...
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、第2款金融凭证诈骗罪、第195条信用证诈骗罪、第196条信用卡诈骗罪、第197条有价证券诈骗罪、第198条保险诈骗罪、第224条合同诈骗罪。 台湾地区刑法第 制度存在的差异，并且诈骗案件的侦破必须考虑到刑事案件的性质以及刑事案件立案、侦查、起诉及审判各个阶段，为了提高两岸合作打击犯罪的效率，建立起 ...
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要素为真的结论。但在我国刑事公诉的司法传统和实践中，由于长期以来在证明标准上过多地强调客观的绝对真实，[4]对事实的认定过分追求理想化，而对推 第193、194、195、196、198分别规定的贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪和保险诈骗罪就涉及法律推定的规定。[6]后者是司法人员根据 ...
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的，只能参照前述司法解释第四条之规定，即一般视为坦白。同理，诈骗罪、合同诈骗罪、信用卡诈骗罪等诈骗类犯罪，仅因行骗手段不同，故也应属于同种罪行，实践 法律适用上存在认识分歧，易导致实践的不尽统一，故如何把握罪行种类的区别标准、准确理解罪行与罪名之关系，直接影响到犯罪嫌疑人、被告人是否成立自首以及量刑的 ...
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会见陈某所了解到的情况，辩护律师认为陈某的行为不构成盗窃罪，也未达到信用卡诈骗罪5000元的立案起点。退一步讲，即使陈某存在盗窃行为，其盗窃所涉及的金额也 较小，案发后有积极退赃的行为，悔意明显。按照该数额认定盗窃罪，根据量刑标准也只需处以6个月以下的刑罚，也是完全符合检察院关于不批准逮捕的决定或不予 ...
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相应的责罚。例如，魏宝桐已经被列入银行系统黑名单，并在银行贷款、消费和信用卡申请等方面，受到了限制。除此之外，魏宝桐还经受了各种精神打击，终日生活在 与建行北京朝阳支行、魏宝桐签订《借款合同》的行为，虽然经公安局以涉嫌贷款诈骗罪立案侦查并移送检察机关，但检察机关认为王硕的行为不符合起诉条件，没有起诉王 ...
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相应的责罚。例如，韩春贞已经被列入银行系统黑名单，并在银行贷款、消费和信用卡申请等方面，受到了限制。除此之外，韩春贞还经受了各种精神打击，终日生活在 与建行北京朝阳支行、韩春贞签订《借款合同》的行为，虽然经公安局以涉嫌贷款诈骗罪立案侦查并移送检察机关，但检察机关认为王硕的行为不符合起诉条件，没有起诉王 ...
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相应的责罚。例如，彭俊婷已经被列入银行系统黑名单，并在银行贷款、消费和信用卡申请等方面，受到了限制。除此之外，彭俊婷还经受了各种精神打击，终日生活在 与建行北京朝阳支行、彭俊婷签订《借款合同》的行为，虽然经公安局以涉嫌贷款诈骗罪立案侦查并移送检察机关，但检察机关认为王硕的行为不符合起诉条件，没有起诉王 ...
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