存款性机构进行清理整顿，他们吸收的存款不应包括在货币供应量之内。保险公司业务的发展使保险存款增长较快，对货币供应量影响较大。此外，相继 发行量达49652万张，比1999年增长175.8%，比2001年增长29.7%。其中，个人银行卡达到49351万张，比2000年多发11235万张，增长29.5%； ...
//www.110.com/fagui/law_104362.html -了解详情
和介绍他人用伪造的士兵证等级证件为覃**办卡200余张。以上银行卡均由被告人蔡**交给赌博公司使用。被告人古*个人非法获利为人民币40.3万元；被告人蔡 **负责到珠海的中国银行、建设银行、工商银行、农业银行开户、转账并支取赌博公司、赌客等转入地下钱庄账户的人民币，然后通过黑市将人民币兑换成港币等其他 ...
//www.110.com/panli/panli_42318337.html -了解详情
马艳艳到 p河回族乡人民政府怎样办的手续不清楚，最后这800万元转到了马艳艳的个人银行卡上，之后自己让马艳艳把这其中的500万元转到其个人的银行卡上、 、证人陈X丽证言，证实2010年8月11日，公司经理马X民让其给 p河回族乡开具一张800万元收据，并交代使用洛阳东强工贸有限公司的收据。该开好收据后 ...
//www.110.com/panli/panli_33983508.html -了解详情
分行、咸阳市分行以及中国工商银行西安市莲湖路支行等金融机构的汇款凭证（银行卡业务回单）证明，益万家公司的部分会员向郝永生以及郝永生以段晓春、周月玲名义 ，其在明知该后果的情况下近一年时间内仍大量进行非法集资，并使用部分集资款用于个人及家庭消费或巨额款项奖励同案犯等，故其对至案发时无法返还会员的集资款 ...
//www.110.com/panli/panli_107054.html -了解详情
按照短信所留方式进行操作后，均被诈骗巨额资金。经查，犯罪分子使用的诈骗电话为中国铁通公司的“一号通”电话和南昌地区的小灵通电话，犯罪分子事先购买短信发射器 就无银行卡，也收到此类短信，还有一些短信发到办案民警的手机上。因此，个人银行卡资料泄露的可能性不大，而是外地人在网上按号段群发短信。工商银行等客服 ...
//www.110.com/ziliao/article-118867.html -了解详情
中卡号为6228480081400725115和6228480682382611817二张银行卡系蔡佳丽名下的卡，经查未在本案中使用）、25张存折、记账本2本、个人开户资料2张、U盾 本、手机2部（各含1张SIM卡）、“罗文高”的户口本、银行卡5张及笔记本电脑1部。案发后，公安机关冻结第151起杨X谦 ...
//www.110.com/panli/panli_46049914.html -了解详情
。问：你看一下我们调取的建设银行历史明细，是不是你收闫X100000元的银行卡的明细（出示樊承昌建设银行历史明细）？答:（看过后）是的。这份 66号，该文件内容是批复同意南阳市索坤塑胶有限公司兴建南阳阳光幼儿园，后来，索坤公司使用该文件到市计划发展委员会办理了立项、到市规划局给阳光幼儿园规划了50亩 ...
//www.110.com/panli/panli_33310006.html -了解详情
支出。剩余的18万元存折仍由樊×保管，樊×多次存取该款，为其妻子陈××揽储使用。2010年7月初，樊×将18万元退还。公诉机关向法庭提交了被告人张洋的供 不能直接领取保险赔偿金，所以就打到我公司一个叫刘××的账户上，后来我又让刘××转到我个人银行卡上。我当时给市公司财务中心主任杨××打电话说，公司车的 ...
//www.110.com/panli/panli_24399890.html -了解详情
正群和杨雪梅将芷江县天顺农业生产资料有限公司已出借并转帐的30万元交付给其使用，遭到廖正群和杨雪梅的拒绝，成都市智洪房地产开发有限公司即委派副经理谢毅， 出后，经廖正群转帐时，打入了杨雪梅私自开设、个人单独掌控的个人银行卡，并最终流向与公司无任何关系的刘杉卡上，没有进入成都市智洪房地产开发有限公司的帐 ...
//www.110.com/panli/panli_19755880.html -了解详情
孔××没给成，我就到检察院了。其余74万元我让大鑫公司以转账的形式存入我的交通银行卡上炒股和个人消费了，这些钱没外人知道。……⑵、证人王×证言证明从2008 的吊车。我也就没再退。……⑵、证人卢东林证言。证明卢××为了让雷亚伟公司使用自己的吊车送给雷亚伟现金2万元。㈢、2004年，被告人雷亚伟在广州任 ...
//www.110.com/panli/panli_274579.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务