变相吸收公众存款？吴晓丽贷款诈骗案--如何区分贷款诈骗罪和贷款纠纷？（刑事审判参考总第15期）案例简介被告人吴晓丽。因涉嫌犯贷款诈骗罪，于 ，并处罚金30万元。一审宣判后，被告人以“其借入款项用于投资公司合法经营活动，不属于非法吸收公众存款”为由，提起上诉。浙江省台州市中级人民法院二审维持原判。■评析 ...
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了报告。与此同时，公安机关已经察觉。分歧意见：第一种意见认为，Ｓ公司不能构成单位非法吸收公众存款罪。主要理由是：（１）国务院在１９９９年才明确规定“信托投资 酌定从轻量刑情节而已。就现有案情看，本案不能认定为“自首”。在公安机关对涉嫌犯罪的事实已经察觉的情况下，其有关单位和人员只是向省人行报告情况，也 ...
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将擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自发行基金份额的非法经营罪以及虚假广告罪纳入非法集资犯罪体系。从体系上讲，《解释》是以非法吸收公众存款罪作为非法 根据非法集资罪法益主要是金融交易秩序这一主张，假如集资人已经涉嫌犯罪，但其集资款中的部分民间借贷行为没有对金融交易秩序稳定造成损害，受害人的债权可以通过 ...
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吸收公众存款性质相同的活动。在现实生活中，对于非法吸收公众存款的行为，一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张，以宣称将给与高额利息或其他回报的 的规定》（下称“《追诉标准》”）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收 ...
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的协调机构，没有行政执法权限；公安部门只有在投资公司涉嫌非法集资罪、非法吸收或变相吸收公众存款罪或集资诈骗罪时才能实施立案侦查。因此，一些投资 经营、发布虚假广告和宣传误导，从事非法吸收公众存款的活动。. R) s/ V# Y6 Y* c* k从监管的角度来讲，投资公司属于普通工商类企业，不属于金融 ...
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进行现场及非现场检查。 福建银监局：组织有关部门对小额贷款公司涉嫌非法或变相吸收公众存款及非法集资行为进行认定，并配合、协调有关地方政府进行查处。对小额 间同业拆放利率”为基准加点 确定。禁止小额贷款公司向内部或外部集资以及非法吸收公众存款。 第十七条 小额贷款公司应将省经贸委核发的列明经营业务范围的 ...
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业务进行现场及非现场检查。福建银监局：组织有关部门对小额贷款公司涉嫌非法或变相吸收公众存款及非法集资行为进行认定，并配合、协调有关地方政府进行查处。对小额 同业拆放利率”为基准加点确定。禁止小额贷款公司向内部或外部集资以及非法吸收公众存款。第十七条 小额贷款公司应将省经贸委核发的列明经营业务范围的批复 ...
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，依法办理注销登记。第七条银监分局负责对小额贷款公司是否存在非法吸收公众存款或变相吸收公众存款及非法集资行为进行调查、取证、核实、查处，必要时提请公安 贷款公司突发事件过程中，公安机关要做好安全保卫工作，维护现场秩序，发现涉嫌犯罪的，应及时进行调查取证，构成犯罪的应予以立案侦查，对犯罪嫌疑人应采取积极 ...
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加强对小额贷款公司信用的监管。在巡查监管中如果发现小额贷款公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时报请当地政府组织有关职能部门进行认定和查处。第二十六条各级公安机关要依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、非法集资、集资诈骗等犯罪活动。第二十七条小额贷款公司违反有关法规 ...
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与集资诈骗予以深入分析，预防投资中遭受不必要的经济损失。 一、非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的表现形式。 （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售 七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的； （八）以投资入股的方式非法吸收资金的； （九）以委托理财的方式 ...
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