规模，各县(市、区)要全部组建完毕，通过努力，进一步解决我市中小企业融资难的问题，增强为企业融资的担保实力；支持我市投资管理公司积极拓展业务，回收各类 和改进金融监管，健全监管协调机制，有效防范与控制金融内部风险，加大力度打击非法集资等危害金融市场安全的各种违法行为，确保全市金融市场安全运行。(银监局 ...
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）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已 、主动揭露和暴露案件的。（二）案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的。（三）案发后及时主动追缴 ...
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宏是主犯，缺乏事实和法律依据；童胜宏不是该传销组织的创始人或股东，不是进行非法活动的组织者或主要负责人，不是“创始股东分红计划”的策划者，也不是主要 台湾不能直接在大陆进行营销，总公司在厦门成立了分公司，叫厦门捷大贸易有限公司，关于这个企业的相关情况可以到网上进行查询，并告诉了她网址和密码。她到网上看 ...
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的存在作为入罪条件，可能会使犯罪分子逍遥法外。另外，本罪与许多罪名如诈骗罪、集资诈骗罪的客观方面，可能会有竞合之处。虽然法条中对本罪的客观方面有着 至于行为人是否实际上骗取到财物则在所不问。因此，对组织、领导传销活动的行为不存在认定非法经营者的问题。 【作者简介】 李翔，单位为华东政法大学。 【注释】 ...
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存在作为入罪条件，可能会使犯罪分子逍遥法外。另外，本罪与许多罪名如诈骗罪、集资诈骗罪的客观方面，可能会有竞合之处。虽然法条中对本罪的客观方面 行为人是否实际上骗取到财物则在所不问。因此，对组织、领导传销活动的行为不存在认定非法经营者的问题。 【注释】 [1]2009年4月17日上午，湖北省公安厅宣布， ...
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、直销概念上的认识混乱，这种经营方式很快被一些不法分子利用，他们利用传销大肆从事非法经营，集资诈骗，销售假冒伪劣商品等违法犯罪活动，导致这种被国外称为老鼠会、金字塔型 ，做到防患于未然。同时要总结经验，分析研究出现的新情况、新问题，建立和完善科学的工作机制，使我们的工作始终处于主动，不断提高打击查禁 ...
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说明。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日立案，并电话传唤该公司法定代表人杨金光到案接受调查 公司规定的制度吸收公众向海诺公司买单，作为直接责任人，其行为构成非法吸收公众存款罪。关于其向司法机关检举他人犯罪，经本院查证，其检举内容并非涉及他人 ...
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传销经营活动的工作，坚决完成国务院交办的任务。 1、要认真贯彻《国务院关于禁止传销经营活动的通知》和国务院领导同志提出的“宣传教育，打击犯罪，引导转制， 银行，严厉查处“乱办金融机构、乱开展金融业务、乱集资”的行为，加强金融机构的登记管理，严禁非法金融活动，维护金融市场秩序。 1、各地工商行政管理机关 ...
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禁止传销经营活动的工作，坚决完成国务院交办的任务。１、要认真贯彻《国务院关于禁止传销经营活动的通知》和国务院领导同志提出的“宣传教育，打击犯罪，引导转制， 银行，严厉查处“乱办金融机构、乱开展金融业务、乱集资”的行为，加强金融机构的登记管理，严禁非法金融活动，维护金融市场秩序。１、各地工商行政管理机关 ...
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