的； （6）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的； （7）曾因诈骗受过刑事处罚的； （8）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的； （9）具有 给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 附：最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定（2001年4月18日 一、走私假币案（刑法第151条第1 ...
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侵害。 （二）完善犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序，明确证明标准和证据规则适用原则 对此，国外的一些做法或许可以给我们提供有益的借鉴。在美国，处理此类情形依靠的是专门的民事没收制度。美国的民事没收制度独立于刑事追诉程序，只要有证据证明相关款物直接或间接来源于犯罪，即可对其实行扣押、 ...
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程序，不得超越法定职权或违反法定程序办案。[4]2.无罪推定原则。在刑事诉讼中，任何受到刑事追诉的人在未经法院依法判决证实有罪之前，应被视为无罪。3. 的环节，即由普通程序中的严格证明转向了自由证明的方法，这必然会导致证明标准的降低。出于职权主义的诉讼传统及我国的诉讼实际，对于被告人认罪的案件事实还是 ...
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。 五、结论 提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪是与注册会计师刑事责任最为密切的两个罪名,有关此两罪的立法和司法实践存在诸多需要 责任。在立法方面,应当完善以下两个方面: (1)注册会计师的刑事责任的追诉标准; (2)将注册会计师索取他人财物或者非法收受他人财物,数额较大的行为按照公司、企业 ...
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的规定（二）关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知各省、自治区、直辖市人民检察院，公安厅、局，军事 其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账， ...
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很难为各个具有不同政治、社会和文化背景的国家，确立一个普遍适用的司法独立标准。不过，鉴于司法独立在不同的社会都会面临一些共同的威胁，司法机构在进行 ，也要收集有利于被告人的证据和事实，在制作起诉书时要“尊重事实真相”，但是，刑事追诉的基本实践表明，检察机关更加重视不利于被告人甚至可以导致被告人被判重刑 ...
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国家预防和治理青少年犯罪的战略和措施以及各国政府执行《联合国少年司法最低限度标准规则》（北京规则）的情况。1991年11月，我国司法部长率领中国代表团出席 诉讼中处于十分尴尬的地位：一方面，它作为国家的刑事追诉机关，负责启动刑事诉讼程序，对犯罪进行追诉，指控，行使其基本诉讼职能——控诉职能；另一方面， ...
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并成为司法判断的基础。此外，犯罪事实清楚，证据确实、充分的单一证明标准固然可以达到统一刑事认证程序、规范自由判断尺度的效果，但诉讼阶段、证明对象、证明 也同样重要，如行政化司法考核制度的扬弃、程序制裁原则的确立等。应当重新审视我国刑事追诉制度的功能定位，彻底破除犯罪嫌疑人即犯罪人的有罪推定观念，用完善 ...
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二、犯罪构成与待证对象之形成 （一）犯罪构成与案件之实体形成 毋庸讳言，刑事追诉的直接目标，乃在于确认被告人是否犯有一定的犯罪事实。而所谓犯罪事实，不过 相关的事实，区分为犯罪构成要件事实与防碍成立犯罪的事实，[18]并以此为标准确定举证责任的分配。其中，对于该当构成要件的事实，必须由检察官承担证明 ...
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法律应当为批准加入作好相应的准备。第二，如果我们连人权公约所规定的最低的标准都达不到，作为一个社会主义的国家，作为一个联合国的常任理事国，以我们这样的一个 ，使他享有相应的诉讼权利，并保障他的诉讼权利，要求我们的职权机关在进行刑事追诉的时候应该文明、规范行使职权等等，这些才是无罪推定原则对现代刑事诉讼 ...
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