。但从法律利害关系上讲，银行对持卡人取现未验身份证也不为过。因为《支付结算办法》和《银行卡业务管理办法》均属中国人民银行的规章，二者法律 。随着金融业的规范，这些代办站在陆续进行清理撤并，为了防止撤并代办站后储蓄代办员继续利用原有的身份进行不法活动，有必要对解聘的代办站进行公示。 众所周知，代办员均为 ...
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多了，全部转到你卡上了。”后来你们办案人员告诉我刘XX往我在广西办的交通银行卡上实际转了35万元，我用这些钱于2005年12月在洛阳顺驰城花 50万元，将其中10万元占为己有，利用骗取手段非法占有公共财物87.1余万元，其行为构成贪污罪。为他人谋求利益，非法收受他人财物50万元，其行为构成受贿罪。另单 ...
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王府派出所接受调查的材料一份。（4）被害人许广彬提供的记载刘艳芬银行卡号和身份证号码的记录。（5）收条一枚载明:今收到由齐国东转交许广彬 月9日任王府派出所教导员职务。 本院认为，被告人齐国东身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，其行为侵犯了国家廉政制度建设，破坏了国家机关的正常工作秩序， ...
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永”的活期存折。后经查证，“罗永”账户的身份证号码系虚构。当天中午13时56分，邓小敏趁营业部会计记账员陈琼午休之际，利用自己平时顶班掌握的陈琼的柜员号及密码 小敏在他处从“罗永”账户上取4.8万元，并拿了2万元现金和自己的一张银行卡，叫他把这2万元和“罗永”账户上取的4.8万元共6.8万元一起存进邓 ...
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的犯罪事实已经本院依法判决。综上证据，被告人王志勇、时首义供述了利用麻将牌通过做手脚骗取他人钱财的经过，与同案行为人张军定、陈亚辉证言及被害人张广营、 从张全旺处扣押豫KC3787号红色面包车一辆、手机一部、行车证、驾驶证各一副、身份证一张、钥匙一串、人民币200元，经查询扣押车辆所有人是张全旺。（9 ...
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住的郴州市国庆南路电信家属区1304房依法进行搜查，发现陈美英用于地下六合彩资金结算的银行卡等物品的情况。13、被告人卢某的中国建设银行账户证明，被告人卢某用于地下六合彩 。4、同案人王江的供述证明，雷某告诉王江说其身份证已经丢失了，要王江用身份证到银行办卡给雷某用来资金转帐。于是王江就用自己的身份证 ...
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证明通过和周朝海的关系，冒用他人的名字和编造假名字从信用社贷款的情况；借款借据、借款合同、承诺书、借款人和担保人身份证等证明借款的事实；通许县公安局 账户，次日，以转账的方式将26.3万元转入XX建筑机械有限公司业务员张ＸＸ银行卡上，从ＸＸ建筑机械有限公司购买压路机一台。认定上述事实的证据如下：被告人 ...
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到大量公民个人信息。近年来，消费者在使用网上银行、电话银行等金融服务，或是使用银行卡等工具过程中，个人信息被不法分子甚至金融机构内部人员泄露并非法牟利的现象也 系黑社会性质组织犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，借用妻妹袁L的身份证办理了一张建设银行存折。王某通过重庆和邦运输有限公司账户及其个人账户向 ...
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，刘俊振是头，每个人通过自己与应征者骗取钱财，刘要求骗来的钱都汇到统一办的银行卡上，进行登记，提成刘俊振4％到8%。其从张晓涛处骗了2.5万元， 、成宝平、刘亚洲等人在各大杂志上发征婚广告，一般都是刘俊振用假的身份证和军官证登在杂志上，用颐和园邮电局的91－41信箱，每次能收到100多封信。具体分工是 ...
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。 （一）、受贿 被告人樊甲生自2001年至2006年，利用担任上述职务的便利，多次收受他人钱财，其中与盘丽艺共同收受人民币70万元，单独收受人民币117 614000元、美元39448元、英镑1000、港币67870元。 （2）银行存单、存折、银行卡和盘丽艺的供述、盘利民的证词，证明以樊飚、盘丽艺的 ...
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