，公诉人当庭出示并宣读了职工互助中心、天润公司、天安公司开具的有关本票、支票及进入垦易公司、上海中正经济发展公司(以下简称“中正公司”)的进帐凭证，宣读 作为天润公司的息差，另开具10万元本票交给陆玉珍作为中介费。陆在调取现金后，自己占有4万元(已追缴)，将其余6万元作为“好处费”贿赂给张一敏(已退赃 ...
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兰东房地产公司找到斯养武，斯当即开了三十二万元的转帐支票交给包，斯养武在公司支票配售记录的用途一栏中填写了联建费，包某将32万元支票按李昆木 ，依照全国人大常委会《关于刑法第三百八十四条第一款的解释》和最高人民法院《关于如何认定挪用公款归个人使用有关问题的解释》之规定，从公诉机关指控李昆木挪用兰中公司 ...
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机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。 那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防洗钱工作指南规定 金融交易，须向政府有关部门报告。例如，使用单位帐户存取款，主要用现金而不是支票，帐户内存有大量本票、汇票，而开立帐户人的经营状况却与此 ...
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机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防洗钱工作指南规定 金融交易，须向政府有关部门报告。例如，使用单位帐户存取款，主要用现金而不是支票，帐户内存有大量本票、汇票，而开立帐户人的经营状况却与此 ...
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记载事项，即票据法所规定的应记载事项。例如，一张未填写金额、无收款人名称、无付款日期的支票。如果欠缺这些重要事项，将直接影响到票据的有效性。 责任可限于一合理时间内，并敦促票据权利人尽快行使票据权利。至于何谓“合理时间”，如何界分“合理”与“不合理”之疆界，英国汇票和本票法和香港票据条例并未作出具体 ...
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机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防洗钱工作指南规定 金融交易，须向政府有关部门报告。例如，使用单位帐户存取款，主要用现金而不是支票，帐户内存有大量本票、汇票，而开立帐户人的经营状况却与此 ...
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在下场提交原提出行，退票登记簿是否对退票情况进行了详细记载，对空头、印鉴不符的支票是否按规定进行处罚。第二十一条对长期挂账的款项，要查明原因。第六章 六章违背信用卡业务管理制度处罚第二十七条用户手续违章处罚：（一）信用卡申请表要素填写不全，各项手续不完备，罚责任人２０～５０元；（二）对担保单位和担保人 ...
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深入说明。 材料采购的业务流程和账务处理流程一般为：生产部门提出采购要求并填写请购单，采购部门根据请购单编制订购单并负责采购，验收部门验收 47号凭证的内容如下： 借：应付账款90000 贷：银行存款88200 现金1800 并附有转账支票存根和现金收据。 根据这两份凭证，办案人员可以这样推断：企业在 ...
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法律事务所。谷丽娜帮其公司办理工商、税务等一些事，谷丽娜是其公司的税务代理，支票都是谷丽娜开的，谷丽娜需要时他就会把公司的印鉴和手章交给她， 最多能刷5000元，客户将银行卡给他们，他们在POS机上刷卡，并输入客户提供的密码，现金如何给客户都是谷丽娜负责的，他们每刷5000元，扣客户50元，每笔刷卡需 ...
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的争议焦点分析认定如下： 1、关于国粮城东公司欠付兴禾工贸公司工程款如何认定 兴禾工贸公司认为，国粮城东公司欠其工程款692524.87元。其中工程款692524. 会谈纪要》中未达成一致意见，国粮城东公司提交的支票存根上虽然填写用途为“办理东关综合楼”，但支票存根上无兴禾工贸公司签章，国粮城东公司也 ...
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