证明，张某、王某虚构了许某的工作单位、职务、收入证明等材料，向多家银行申领了具有透支功能的信用卡。银行发卡以后，张某、王某一直持有 正确认定恶意透支 2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定，持卡人以非法占有为目的 ...
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证明，张某、王某虚构了许某的工作单位、职务、收入证明等材料，向多家银行申领了具有透支功能的信用卡。银行发卡以后，张某、王某一直持有 正确认定“恶意透支” 2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定，持卡人以非法占有为 ...
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提供的小额贷款，是以个人或单位的信誉为根本出发点，如果行为人使用虚假的身份证明骗取信用卡，首先从其主观上来讲，就具有进行骗取银行资金的非法意图，其次从债务 实践中经常遇到的一些情况提供了法律上的参考。并且，银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。银行或者其他金融机构的 ...
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日，两名男子（另案处理，具体情况不祥）分别冒充广州市电信局和国家安全局的工作人员对群众王某某进行电话诈骗，王某某于当日将286000元人民币转入被告人黄某所 。 本院认为，被告人黄某、黄某某使用虚假的身份证明骗领银行卡，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控二被告 ...
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候审。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉字[2010]第160号起诉书指控被告人马涛犯信用卡诈骗罪，于2010年5月17日向本院提起公诉。本院经审查于同日立案，并依法 5、证人袁殿龙的证言：证明其在中行银拓支行信控部风险管理工作，大约2009年12月20日，持卡人王璐来查询她的信用卡没到她手里就被他人 ...
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内容是否真实、完整，签名、印章是否齐全；申领人及其担保提供的有关资料、证明性文件及有关附件是否齐全；申领人及其担保是否符合条件，其资信状况、债务 。各行要充分利用各种力量，借助有关宣传舆论工具，利用各种形式，努力做好信用卡业务宣传工作，宣传要做到健康、新颖、活泼，具有思想性、针对性、艺术性、趣味性。 ...
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．王某寻衅滋事、故意伤害案 7．刘某某故意伤害案 8．赵某某窃取、非法提供信用卡信息案 9． 张某编造虚假恐怖信息案 10．金某某抢劫案 11．乐某某 接受社区矫正的同时，海沧区法院家事法庭还会推荐他们到监管帮教基地的企业工作，一方面帮助他们解决生活、经济上的困难，一方面通过多角度全方位的监管帮教有效 ...
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恰恰相反，我们从中看到了号称全球最赚钱银行的工商银行，其上海分行有关人员在信用卡办理尤其是催收工作中的严重失职，把上诉人的住宅和联系地址写错，把上诉人 本案这样的局面。除非持卡人预留联系方式变更或全部失效，否则发卡银行有义务进行且证明其进行了至少两次的有效催收。本案催收通知未能有效送达的责任在银行，不 ...
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在被捕以后承认事实，认真协助调查，应视为自动投案。 被告人自办理信用卡以后从未更换过联系方式和工作单位，案发之前一直积极联系银行的“安主任”，与其商讨还款的时间， ，拥有九份献血证。被告人单位所出具的几十人联名签署的证明表明，被告人积极认真工作，热爱亲朋，善待好友，是一个正直、善良的人，绝非好吃懒做、 ...
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年11月10日，肖燕飞持他人身份证在工商银行衡阳市分行江东支行办理信用卡时，银行工作人员发现其所持身份证与其本人不是同一人，保安人员将其抓获后报警。 琼、胡金梅协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现的事实。9、查封扣押清单，证明：①公安机关查扣魏建明赃款236 517元和未卖出的各银行借记卡4697张， ...
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