费比亚及其同伙收取了被害人王焕文3万元美金。3、调取手机、固定电话通话记录的书证材料。证实手机号码13820012976的机主是王焕文，手机号码 次通话。2004年3月13日11：16至21：32招商宾馆1402房的电话多次打给13719376704。4、招商银行取款凭条。证实2004年3月11日王 ...
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主管人员，在经营期间，利用上海分公司名义冒用担保单位及假冒公司员工的家庭地址及电话骗取黄浦营业部的钱款人民币200万元，并虚构支付息差取得贷款的事实骗取锦都 占有公私财物的故意，也没有隐瞒事实真相，更未采用冒用他人私章、家庭住址、电话等欺骗手段；从锦都实业总公司获取的人民币46万元是借款，并非是以贷款 ...
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构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出熊焕东参与策划，但没有接听货主电话“应点”的具体行为，属于犯罪预备，应当从轻、减轻或免除处罚的意见，经查 接分工在南昌接应，由于实际上该货物已被同案人员骗取到手，熊焕东是否接听货主电话已不影响到其此次犯罪的成立。被告人熊焕东伙同他人一起商议、策划，即 ...
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汪某某诈骗案自首和部分诈骗事实未被认定 诈骗案件成功案例 汪某某，以帮忙在法院疏通关系少判刑为名，收取关系人30万元。最后被公安机关以诈骗罪批准逮捕。接受家属委托 时，他朋友告诉他，公安xxx来找过他不知啥事，他于是给公安机关打了一个电话，问找他啥事，公安告诉他不要离开宾馆，等公安机关人员带来。他就在 ...
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我有个事情想问下。事情是这样子的，2013年的8月19日立案的，被立为诈骗案。是信用卡被盗刷7千多元。当时银行也没有告知我冻结后会有利息。直到2014年的12月 来的到我家里来讨钱，不给就报警抓我，后他们走后，第二天开始陆续打我电话，一下子让我提供立案时候的资料，后又让我还全额，第二天又说可以分期，我 ...
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江西省南昌市周某等电信诈骗案 2011年4月30日，江西省南昌市公安局红谷滩分局以涉嫌诈骗罪将江西某科技公司监事周某甲、公司法定代表人周某乙、公司 短信后连续向不特定对象的股民群发，然后使用化名与部分受骗的股民进行电话联系，谎称公司能调动大量资金操纵股票交易，然后以缴纳“会员费”、“提成费”为由共 ...
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闪某某信用卡诈骗案 河南省郑州市金水区人民法院 刑事判决书 (2013)金刑初字第1005号 公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。 被告人闪某某。现羁押于郑州市第一看守所。 河南省郑州市金水区人民 ...
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我在北京我想咨询一下：诈骗案公安机关立案需要提供什么证据，没有合同电话录音可以么...
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到我们办公室来了，说朋友在外地涉嫌一宗多人特大商业诈骗案，并对我和公司公司的人一一进行询问，并做了笔录，我和其它同事也确实不知道他的其它事情。警察先在办公室电话问询了我们几个客户，求证我们这边的经营情况。后来也约谈了我们几个离的比较近的客户，都反映我们这边的 ...
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臧进泉等盗窃、诈骗案 （最高人民法院审判委员会讨论通过 2014年6月23日发布） 关键词 刑事盗窃 诈骗 利用信息网络 裁判要点 行为人利用信息网络，诱骗他人点击虚假链 金某的建设银行网银账户内有305000余元存款且无每日支付限额，遂电话告知被告人臧进泉，预谋合伙作案。臧进泉赶至网吧后，以尚未看到 ...
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