任务奖励措施、组织宣传、组织集资户活动的情况；7、荣昌公司以单位和个人名义在银行开立账户的相关书证、荣昌集团公司及叶琳、李祉慧、雷德云的 情况的个人揽资数额，所得资金数额供认不讳；（7）公安机关查询存款通知书及退赃情况说明，证明被告人李迎国案发后退赃款1,159,722.93万元。（四）被告人邓德衡 ...
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纠纷一案的相关诉讼材料，即：送达给李增平的《传票》、《应诉通知书》、张建清的《民事诉讼状》、张建清提交的《证据目录》及 的价值为140万元。中国建设银行股份有限公司昆明曙光支行出具的《查询个人储蓄存款函（回执）》载明：李增平名下有三个个人账户，账号为3860139980110035616的活期账户的 ...
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纠纷一案的相关诉讼材料，即：送达给李增平的《传票》、《应诉通知书》、张建清的《民事诉讼状》、张建清提交的《证据目录》及 的价值为140万元。中国建设银行股份有限公司昆明曙光支行出具的《查询个人储蓄存款函（回执）》载明：李增平名下有三个个人账户，账号为3860139980110035616的活期账户的 ...
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，已构成洗钱罪。提请本院依法判处。 被告人晏大彬对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，辩称其如实供述犯罪事实、认罪悔罪，请求从轻处罚。 其辩护人对起诉书 指认笔录、存款冻结通知书等，证实侦查机关从被告人晏大彬、付尚芳的房屋中搜出人民币共计1192万余元、美元31500元。晏大彬的银行存款有77万余元 ...
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经济状况等情况，确定保证金的数额。 提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。（增补） 第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反 根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券 ...
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经济状况等情况，确定保证金的数额。提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。（增补）第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反 机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、 ...
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状况等情况，确定保证金的数额。 提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 第七十一条 犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第六 根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券 ...
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经济状况等情况，确定保证金的数额。提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。第七十一条 犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第六 机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券 ...
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经济状况等情况，确定保证金的数额。 提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第六 根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券 ...
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状况等情况，确定保证金的数额。提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。（相关资料: 法律1篇 司法解释1篇 条文释义 相关论文2篇） 第 根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券 ...
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