欺诈。2、严格客户的身份认证。最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院公报》2000年第5期 ，银行与法院的沟通就显得尤为重要。例如在一起电子转账纠纷中，储户存款被他人在自助银行中利用银行提供的自助电子设备转账后取走。在诉讼初期，法官坚持 ...
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刑事判决，该刑事判决书确定了犯罪分子李旭是利用盗窃的存单，采用假冒身份证骗取银行合法财产的犯罪事实。也就是说，李旭以及父亲李阳泉的办理质押贷款相关的所有 自己对此产生的后果承担法律责任。根据最高人民法院《关于审理存款纠纷案件的若干规定》，核押银行在存款纠纷案件中有着举足轻重的作用，对其要求也是十分严格 ...
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和律师费）计33818元。 原一审判决认为，本案系存款纠纷，存折作为一种债权凭证是持有人向银行主张权利的依据。李玉碧提交的两份存折内容 账号为：471710050936；在秀山农行中和营业所开户的活期存折账号为：368700039192。两笔存款均在当日李玉碧去原存入网点办理活期转定期之前已被人从秀山 ...
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：辽宁省沈阳市和平区三好街104号。法定代表人：李佐宏，该公司总经理。沈阳市商业银行银合支行(以下简称银合支行)因与海通证券有限公司深圳分公司(以下简称深圳分公司)、 却拿不出证据证明。综上，我方认为：本案涉及的存款纠纷和银合支行与广告公司之间的借款纠纷是两个不同的法律关系，请求二审法院依据《关于审理 ...
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简称安岳信用社)、原审被告中国农业银行涪陵市兴华支行(以下简称兴华支行)、原审第三人重庆原野机动车制造有限公司(以下简称原野公司)存款纠纷一案，不服重庆市高级人民法院 万元系毛永仲私人拥有的任何证据。据此，兴华支行辩称本案1000万元存款系毛永仲所有，要求驳回原告诉讼请求的理由不予支持。原告公款私存和 ...
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、海南定安一达生物液化气厂、广州市保丰实业公司、海南投资实业开发有限公司存单纠纷一案，不服海南省高级人民法院(1995)琼经初字第4号民事判决，向本院提起 与何炳琰商谈借款事宜的上诉理由，没有任何事实根据。我公司是正当的银行存款，恳请依法维护存款人的合法权益。其他被上诉人未提交答辩意见。本院认为：佳运 ...
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第一百三十八条、《中华人民共和国民法通则》第四十三条、最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条第二款(1)项之规定，判决如下：一、由张万琦 得出“但该行会计科长肖敏在汇票解付后，按照行长程新传的指示，未将款划入银行存款帐户，而是授意周安民以汇票背书方式将款项划入万琦公司帐户”的认定事实结论 ...
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了开户帐号9377-17026308455，办事处收到原告的644万元的本票后，向原告出具了银行进帐单，同日，由原告经办人即代理人赵曙东执笔，以上海远东投资 根据国家有关法律法规的规定，双方在平等互利、友好协商的基础上，对解决存款纠纷达成如下协议：一、乙方(被告)承认，甲方(原告)于1996年9月5日 ...
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合同，原告工商杂志社收取了高额利差，以上一系列法律事实符合最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》(下称“《若干规定》”)中有关以存单为表现形式的借贷纠纷 年2月6日起至1997年4月23日的利息(按人民币457.45万元的同期银行存款利率计付)和自1997年4月24日起至1997年6月24日的 ...
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。如家住北京市通州区的常女士，虽然也遭遇银行卡被盗刷，结果却是银行全额赔款。记者随后来到北京市通州区法院进行采访，了解了常女士案件的来龙去脉。 被泄露，他人伪造银行储蓄卡骗取存款人银行存款，存款人依其与银行订立的储蓄合同提起民事诉讼的，人民法院应当依法受理。”张法官认为，若“民事”纠纷本身是涉嫌犯罪 ...
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