，两人出资在厦门租下7处住房，购入电脑、手机等作案工具，用他人的身份证在深圳等地开设大量银行账户，纠集20余名不法分子从事网络诈骗活动。该团伙分工明确，有 了联系，手机不开、呼机不回，钱付了出去，货却没有收到。客户服务中心工作人员通过各种证据发现：进行这起诈骗的是同一个人，张家口市宣化区的刘福全。于是 ...
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，两人出资在厦门租下7处住房，购入电脑、手机等作案工具，用他人的身份证在深圳等地开设大量银行账户，纠集20余名不法分子从事网络诈骗活动。该团伙分工明确，有 了联系，手机不开、呼机不回，钱付了出去，货却没有收到。客户服务中心工作人员通过各种证据发现：进行这起诈骗的是同一个人，张家口市宣化区的刘福全。于是 ...
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、工商联系证明、郑州华山医院情况说明、郑州华山医院住院病历及记账单、建设银行对账单、马紫霞、韩晓君身份证复印件、六矿组干科出具的个人简历、平煤六矿任职文件、扣押 美容卡，让我把发票开成柴**和闫*。我用我的建设银行卡刷卡办的美容卡，开发票的时候我给一楼收费大厅的工作人员说，名字开成柴**、闫*，一共四 ...
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新乡市看守所。辩护人宋学群，男，1971年10月4日出生，汉族，河南正源会计师事务所工作人员。系被告人周全红亲属。辩护人周建设，河南富豪律师事务所律师。被告人薛瑞，女， 卡的业务，信用社都有办卡的任务，我让她到凤泉区电厂信用社办理卡折同开的业务，但她没去，就把身份证复印件给我，让我替她办理。存折开户的 ...
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集团公司的领导、监督和管理。（3）中国人寿保险公司退保合同书、杨某某身份证复印件及工商银行平顶山火车站支行退保手续、现金支票证实，证人罗某某的母亲杨某某于 王军伟并非受国有投资主体委派，因此，辩护人关于被告人王军伟并非是国家工作人员，不具有挪用公款罪犯罪主体资格的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人王 ...
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为目的，多次采用秘密手段盗窃旅客财物，数额特别巨大；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条 年1月，让老乡胡再文用胡的身份证办一张密码为686868的农行卡交给程辉，按进候车厅扒窃的人头每人每次400元存入银行，另有旅客报案被盗财物超过 ...
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名义给李建明办过一张信合卡（2701033701109000121849），卡上的钱不属他本人的。他在建设银行没有开过户，但李建明借用过其的身份证。（14） ，2009年4月通过经发置业服务中心工作人员王栋介绍将此房卖了。左超群向其交房款72万元（垫付3000元、银行转账29.7万元、现金42万元）， ...
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证据。公诉机关认为，被告单位湖北润海商发公司、被告人谭干为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪 了几天，其到郑某的办公室将一张存有人民币100万元的银行卡和写有卡的密码的纸条和其身份证交给郑某。郑某对其及公司在武汉的发展帮助很大，其本来就 ...
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县城关镇东城村民委员会，为谋取不正当利益，由被告人孙国才、黄发兴向相关国家工作人员行贿人民币25万元及价值人民币183.0098万元的土地。二、受贿罪：被告人孙国才任 不好，到时候怕他不交钱，最后决定，用我女婿和胡群生的名字办手续。我把我女婿的名字和身份证提供给了规划局办规划手续，具体怎么办的我不清楚 ...
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元月1日，我向闫X要这100000元是受贿行为。作为一名国家工作人员，本该廉洁从政，我却利用职权给别人帮忙并收受贿赂，这是严重违法问题，这 工资卡号4367422590140472670发到闫X的手机上，当日，我到银行取款用，经查询，10万元确实已打入我卡中。（14）扣押决定书、扣押物品清单及收款收据 ...
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