叶金森证言证明将原“莆田县珍中鞋服有限公司”变更为“莆田县海洋渔具有限公司”工商登记材料上是邹金通的笔迹，邹并未向其汇报的事实；5、证人周金勇证言证明 证据印证，该证据与辩护人提供保证担保借款合同均系贷款发放所需程序，且均对被告人是否使用虚假的证明文件诈骗银行贷款这一事实不具证明效力，不予采信；辩护人 ...
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因果关系。结合本案：第一、《中华人民共和国商业银行法》第36条规定：“商业银行贷款，借款人应当提供担保”。建行信阳分行在借款人海天公司不能提供担保的情况 担保的事实。XXX、XXX、XXX、XXX等人的证人证言是为了配合公安机关立案侦查张志建涉嫌诈骗犯罪作为证人作出的，这些证人证言真实、客观，建行金元 ...
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诈骗罪行为人主观上的非法占有目的呢？笔者认为，在处理具体案件时，应当根据其是否是刑法所规定的具体行为，并综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素进行 财物且拒不返还等，应认定为行为人有 “非法占有”之故意，其行为构成合同诈骗。如果行为人将取得的财物全部或者大部分用于合同的履行，即使客观上未能完全履行 ...
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的惩处。现就审理贷款诈骗案件中适用法律遇到的问题作些粗浅的探讨。一、关于非法占有目的的认定问题行为人是否有非法占有目的，是区分贷款诈骗罪与非罪的 骗取贷款的，按提供虚假业务证明文件罪定罪处罚；银行工作人员违反规定出具资信证明骗取贷款的，按非法出具资信证明罪定罪处罚。笔者认为：提供虚假证明的被告人实施 ...
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，称因龙昊公司是其合作单位，经公司董事会研究，同意用其在哈尔滨道里区中央大街192号—204号建筑物中的0—4层作为抵押物，申请银行贷款4500万元，担保 是否应当承担责任。关于第一个方面的问题即本案担保人为本案借款合同提供抵押担保是否确实存在被欺骗的事实，东宝公司基于其与龙昊公司2002年5月22日 ...
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明辩称自己当时不知道五洲公司这种通过信用证融资会构成信用证诈骗犯罪。其辩护人认为五洲公司信用证融资的行为是否构成信用证诈骗罪值得商榷。同时辩护人认为法院即使认定构成犯罪 5．证人袁必红、乌光庭的证言，证实五洲公司资金来源一是银行贷款，二是信用证融资；公司海外部负责信用证业务，境外公司扣除利息、手续费后 ...
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类似机构取得偿付。这些机构开立的偿付约定，大部分常有限制性质。这意味着，如果一笔贷款根据这些机构的一般规定被搁置或取消，它们的偿付义务也即终止。也许会发生这样 伪造的。请告知我们，议付行是否有义务退款。”委员会的意见是，除非议付行自己参与诈骗，或在交单前已对诈骗知情，或银行未能以合理的认真态度予以处理 ...
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机构取得偿付。 这些机构开立的偿付约定，大部分常有限制性质。这意味着，如果一笔贷款根据这些机构的一般规定被搁置或取消，它们的偿付义务也即终止。 也许会发生这样 的。请告知我们，议付行是否有义务退款。” 委员会的意见是，除非议付行自己参与诈骗，或在交单前已对诈骗知情，或银行未能以合理的认真态度予以处理 ...
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超出抵押物价值重复担保的；（ 5 ）以其它方法诈骗贷款的。本罪侵犯的客体是社会主义公有财产的所有权和国家对银行贷款的管理制度；客观方面表现为用虚构的事实 见代理最重的特征就是相对人有正当理由相信行为人有代理权，而不问本人是否有过错。 通过对诈骗贷款罪和表见代理行为的概念及构成要件的对比，我们不难得出范 ...
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超出抵押物价值重复担保的；（ 5 ）以其它方法诈骗贷款的。本罪侵犯的客体是社会主义公有财产的所有权和国家对银行贷款的管理制度；客观方面表现为用虚构的事实 见代理最重的特征就是相对人有正当理由相信行为人有代理权，而不问本人是否有过错。 通过对诈骗贷款罪和表见代理行为的概念及构成要件的对比，我们不难得出范 ...
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