关键词：赌博罪 犯罪主体 诈赌 抢赌资 一、赌博罪与一般赌博违法行为的界限 赌博罪与一般赌博违法行为的主要区别是行为人主观上是否以营利为目的，客观上是否具有 提供赌博场所，而且提供工具，并进行相关的组织活动，而放高利贷的人仅是在赌头提供的场所内发放高利贷，收取高额利息，显然与一般的聚众赌博含义不同， ...
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纠纷案件中，出现专门以放贷赚取高额利息为业的职业放贷群体，我们以同一出借人在一年内涉诉借贷达4次以上作为确定职业放贷人的标准，确定在诉讼程序中出现的 诉讼。在案件审理中要注重对高利贷的审查排除，对于有可能涉及高利贷等金融违法行为的民间借贷案件，要严格审查，强化对证据的综合分析，防止出借人通过法院判决将 ...
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扑克牌“斗牛”的方式进行赌博。自开设赌场以来，被告人一伙通过抽头渔利和放高利贷的方式获得非法利益，被告人江红生、罗景隆、高佳均分得13000元。被告人一伙聘请 被告人高佳被祁东县白地市派出所民警抓获。18、户籍证明，证明了四被告人的身份和年龄情况。以上证据，经庭审质证，被告人江红生、罗景隆、高佳、何文 ...
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融资、动产或不动产抵押借款、企业集资、社会公众集资、高利贷等隐性借贷业务。可以肯定，边缘金融业务作为民间资金调剂的方式，对解决部分企业和居民生产生活中的 业务知识不了解、了解不足或对金融业务及金融法律知识知之甚少，不能有效判定哪些业务违法，哪些业务不违法，从而造成行业经营风险增加。 （四）影响金融业的 ...
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社会上的个人或者企业发放高利贷，赚取高额利息差。因为投资公司不具备起码的放贷资质，也不具备健全的风险控制机制以及相关风控措施，在高额利息下，加重借款人负担， 对投资公司和项目方的监管，资金是否真正用到了项目方，投资者并不知情。综上所述，以上任何一种模式在诸多环节都存在风险和漏洞，且存在违法行为，诸多 ...
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为安耽给了；一个是高利贷问题，龚根本不用借钱，樊一定要给他，拿取高息；还有拿他的钱去放利，200万只给10万利息。另有200万收回的钱 导致一个缺陷的判决。我们提请法庭注意这一点，严格按照合法性、关联性、真实性进行审查。不要被违法证据、无关联证据、无用证据混淆了真相。五、法理之辩：李庄行为不符合辩护人 ...
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民法原则。表现在： （1）第三人以闻所未闻的月利率20%放高利贷，并且，在向反诉原告支付出借款项时预先扣除了利息，使实际月利率高于20%； （2）第三 行为，反诉原告将另行通过法律途径追究其刑事责任。 以上事实充分证明了本诉原告、反诉被告和第三人的上列违法犯罪行为不可能成为民事法律事实和民事法律行为， ...
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为安耽给了；一个是高利贷问题，龚根本不用借钱，樊一定要给他，拿取高息；还有拿他的钱去放利，200万只给10万利息。另有200万收回的 导致一个缺陷的判决。我们提请法庭注意这一点，严格按照合法性、关联性、真实性进行审查。不要被违法证据、无关联证据、无用证据混淆了真相。 五、法理之辩：李庄行为不符合辩护人 ...
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金融的缺位，为非正规金融孳生和发展提供了空间。据不完全统计，中国农村高利贷高达8000亿-1.4万亿元，仅浙东南地区就有3000多亿元。由于农村民间 、经营范围、有无违法记录等。必须有严格的信息披露制度，保证监管部门对其进行监管，同时可以让存款人及时了解民间金融机构的经营状况，以决定是否将存款交给民间 ...
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惊之下经了解得知，原来高男染上赌瘾，不但花光了积蓄，而且借上高利贷，迄今为止已连本金带利息达到50余万元。陶女遂向法院提起离婚诉讼，坚决要求与高男离婚， 分享所举之债的利益。3、是否有夫妻之间共同的约定。案例1： 黄某因持刀伤人产生的损害赔偿属于侵权之债，是其个人违法犯罪行为所致，其妻既不知情亦未参与 ...
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