是否一致进行核对审查。该义务曾出现在中国人民银行于1996年1月26日发布的《信用卡业务管理办法》第43条中。但相关上述义务的规定已随《信用卡业务 正面的拼音姓名、卡背的签名与交易签名是否姓名一致，笔迹是否有明显不符。 信用卡卡片正面通常有持卡人的拼音姓名，特约商户应当合理审查是否与卡片背面的签名一致 ...
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证件，根据信用卡上姓名拼音和签名与身份证姓名的一致性、身份证照片与“持卡人”形象的一致性，或者信用卡上照片与“持卡人”形象的一致性来确认同一性的。中国人民银行于1996年1月26日发布的《信用卡业务管理办法》第43条：特约单位经办人员受理信用卡时，应审查下列内容：（1）确为本单位可受理 ...
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地减少资金损失，根据《中国农业银行金穗信用卡章程》和《中国农业银行信用卡业务管理办法》的精神及有关业务规定，特制定本办法。关联法规：国务院部委规章（1）条 情况，采取向保险公司投保或按人民银行规定的比例提取风险准备金。第十七条信用卡风险损失款按流动资产核销手续办理。凡无法追回的损失款项，应有书面材料， ...
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数额说、犯罪所得数额说、分赃数额说等不同观点的争论，作为特定诈骗罪的信用卡诈骗罪构成数额也不可避免地存在这方面的争论问题。刑法修改前前述1996年最高人民法院 数额较大解释为以5000元为起点。1996年中国人民银行颁布的《信用卡业务管理办法》也规定允许透支的限额普通卡为5000元，但1999年3月中 ...
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期限透支。二者是选择要件，而非同时具备的要件。所谓超过规定限额透支是指违反信用卡业务管理办法的有关章程规定，在允许透支的最高限额以外进行透支使用 境外、国外警方联手办案，上述广东省公安机关2001年在珠海成功侦破“JK1号”特大信用卡诈骗案，在国内外取得了很多赞誉，案件的侦破与港澳警方大力协作配合是分 ...
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违反了约定，但是在行为结果上不是故意侵犯或占有他人的财产，所以属于善意透支。《信用卡业务管理办法》第17条规定：各发卡银行允许持卡人透支限额 ，两头兼顾，充分发挥各自的长处，取长补短，相辅相成，切实有效的控制和防范信用卡诈骗犯罪。 （一）刑罚控制 随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立 ...
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，特别是异地提现数量猛增，已成为逃避现金管理的又一漏洞，必须坚决加以制止。根据中国人民银行《信用卡业务管理办法》的有关规定，各开户银行对单位卡 的有关登记备案规定。七、合理核定开户单位库存现金限额，加强对开户单位库存现金管理开户银行要根据开户单位的实际需要，合理核定其库存现金限额。对于三资企业、股份制 ...
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，甘肃省高级人民法院审理后作出如下判决：维持武威地区中级人民法院对杨文举犯信用卡诈骗罪的定罪处刑部分；撤销武威地区中级人民法院判决中犯合同诈骗罪判处有期徒刑6年 "超过规定限额或期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还"。根据《信用卡业务管理办法》的规定，持卡人的透支限额金卡为1万元，普通卡为5000元 ...
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部分功能的电子支付卡。”立法机关的意图很明确，就是通过立法解释进一步扩大刑法规定的“信用卡”的范围，即针对银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、 之谓。故我国现行刑法只能是以１９９６年的《信用卡业务管理办法》中所规定的信用卡（即广义的信用卡）为规制对象。因此，刑法修订时立法本意上 ...
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现金的，必须经人民银行当地分行批准，按照国家现金管理规定办理现金支取；信用卡帐户按照《信用卡业务管理办法》的规定办理现金支取。各地应严格按照以上各类帐 、租赁公司、财务公司等各类金融性公司，以及银行所属的房地产信贷部、国际业务部、信用卡部，不得为企事业单位开立基本存款帐户和违反规定开立其他各类帐户。三 ...
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