冒用取款的行为构成诈骗本案中，对被告人黄飞的行为如何定性，控辩双方意见有分歧：公诉机关认为构成诈骗罪；被告人及辩护人则认为构成侵占罪。其争议的焦点 是因为信用卡具有其他金融凭证所不具备的透支功能。因此，借记卡不能成为信用卡诈骗罪的犯罪工具。对于使用伪造、编造、作废的或者冒用他人的借记卡进行诈骗的，不能 ...
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银行，将张某招商银行卡内的20万元划入其自己的账户。 【分歧】 对吴某的行为如何定罪形成三种意见。 第一种意见认为，本案应定盗窃罪。吴某在帮助张某办理借记卡 第一百九十六条第三款之规定，应当定盗窃罪。 第二种意见认为，本案应定信用卡诈骗罪。吴某通过网上银行转账的行为属于刑法第一百九十六条第一款第（三） ...
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)6号《关于对跨越修订刑法实行日期的继续犯罪、连续犯罪以及其他同种数罪应如何具体适用刑法问题的批复》(以下简称《批复》)之规定，应适用1997年刑法对 ，客观上也已经无法归还，故被告人戴海华的行为符合恶意透支的特征，被控信用卡诈骗罪成立。本节事实中虽然银行工作人员违规授权为被告人戴海华恶意透支提供了 ...
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空，无力归还。 【分歧】 对于王某使用为他人代办好的信用卡并冒用他人签名在自己操作的柜台提现的行为如何定性，有两种不同的意见： 第一种意见认为：王某 合法持卡人。 【管析】 笔者同意第一种意见，分析如下： 1、信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，骗取数额较大财物的行为。本罪侵犯的 ...
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时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将3万元现金存入信用卡，反而将卡内余额10万元取走。数日后，张某持卡到银行取款发现卡 本案在审理过程中，对李某取走信用卡内10万元余款的行为如何定性存有两种意见，一种认为构成盗窃罪，另一种认为构成信用卡诈骗罪。 ［分析］ 笔者认为，本案既不 ...
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将以芯片智能卡取代当前的磁性卡，这种以电脑芯片存储资料信息的信用卡具有更高的防伪特性，但是，对于如何更加有效地防范假卡的研究却不能作丝毫松懈。 侦查工作带来了难度，在此建议银行缩短催收期限。减小发生恶意透支的可能性，降低信用卡诈骗罪的发生率。 （三）恶意透支的表现形式： 恶意透支的表现形式多种多样。在 ...
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期间，原审被告人傅山红先后在中国工商银行宁波市分行、鄞县支行、镇海支行的信用卡业务部分别申请领取了“牡丹卡”，恶意透支达41 625.22元。同年5月，原审 没收财产。而对如何认定数额较大、数额巨大、数额特别巨大，原审当时并无标准规定。原公诉机关在起诉书中指控原审被告人傅山红犯信用卡诈骗罪，数额巨大。 ...
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也是通过网上银行转账转走被害人的卡上的钱款，交易时银行交易系统是通过对信用卡信息资料的识别来确定持卡人身份的，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院《关于 ，威胁着人们的网络财产安全。如何妥善、适度地处理此类案件，也成为了摆在司法机关面前的一道难题。例如此案，如果定信用卡诈骗罪，则其行为属于情节显著 ...
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罪状之一。由于该项没有将被保险人作为该罪状的犯罪主体，被保险人自残后骗取保险金行为如何定性，一直是个饱受争议的问题。对此，刑法学界一种颇有影响力的观点认为 诈骗犯罪之罪状过于详尽化的表述，刑法第194条、第196条只将票据诈骗罪、信用卡诈骗罪行为方式固定为有限的四、五种，使这些法条的功能大打折扣。如 ...
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对经济类犯罪的定罪量刑标准基本采用数额制，即根据犯罪数额作为被告人是否构成犯罪、如何量刑的主要标准。行为的数额往往直观体现了行为的社会危害程度，当多次违法 ，这样的累加原则是比较合适的，也是符合刑法的谦抑原则的。因为，信用卡诈骗罪有数个量刑幅度，在累加涉及不同量刑幅度时，按照恶意透支的标准进行计算， ...
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