74．079万美元，其中被诉人抽逃至其香港账户的达64．6万美元，其余则汇至境外与合作公司没有任何关系的公司或个人，造成本应由被诉人偿还的银行贷款却由 通过验资后，即将资金收回，但合作企业总经理在日常经营中，完全有权支配流动资金的使用，更可以向银行贷款，这是资金运用的一系列活动。事实是，汇出境外的71 ...
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6月10日第23次会议讨论决定，判决：第三人辅德公司向原告支付其实际使用的资金本金16 901 750元及利息3 284 205?17元(自1996年3 存入的19 796 710元转入辅德公司在该行设立的26105326账户，因并无证据证明中保营业部在交付公章及何晓明个人印章时知道或应当知道谭稚娟系 ...
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，如委托理财资金未独立存放，与被处置证券公司其他资金混同使用，则认定委托理财资金被挪用。 二、多名个人资金集合后以单一个人或虚拟自然人名义与证券公司签订 个人委托理财(含三方监管委托理财)，经托管清算机构核实并确认后，予以解冻，客户账户内的资产不纳入收购范围，不作为清算财产。 九、各托管清算机构应严格 ...
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、公募基金、养老金、个人账户等)、规模；最近三年所管理公募基金的规模、产品种类、业绩表现等情况；(6)参股中国基金管理公司的战略发展报告；(7 说明有关情况；(8)中国证监会要求提供的其他资料。境内外申请人向中国证监会报送的申请材料，应当使用中文。境外机构及其所在国家和地区证券监管机构出具的文件、资料 ...
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，并将决议日期篡改为2004年4月6日。闫永生亦使用篡改后的该份股东会决议进行了工商变更登记。金博士公司及其股东闫永生通过伪造文件的方式将丁秀云所持有的 银行对客户信息具有法定的保密义务。证据1、2、3为丁秀云在广发银行账户的个人信息，与闫永生、金博士公司完全无关，通常而言，闫永生、金博士公司作为第三 ...
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法定代表人张建华出具《授权书》，内容为：“本公司正式授权金邦担保公司张建华使用其个人名下中信银行东风路支行，账号:4423301100096295收取出借款人段林萍与 。龙都大酒店2009年11月19日授权书只是委托金邦担保公司负责人张建华用其个人账户收取我方与段林萍之间借款合同项下的借款，并非委托 ...
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法定代表人张建华出具《授权书》，内容为：“本公司正式授权金邦担保公司张建华使用其个人名下中信银行东风路支行，账号:4423301100096295收取出借款人段林萍与 。龙都大酒店2009年11月19日授权书只是委托金邦担保公司负责人张建华用其个人账户收取我方与段林萍之间借款合同项下的借款，并非委托 ...
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期间，伙同栗强华，在其他股东不知情的情况下，将天源公司账户中的50万元资金打入公司会计于金玲个人建行卡中，后又倒出并打入筹建中的阿克苏吉利废旧物资回收 问题，法官认为：首先，依照《全国人大常委会关于〈刑法〉第三百八十四条第一款的解释》“归个人使用”是指：（一）将公款供本人、亲友或其他自然人使用；（二） ...
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得以个人名义收取保险费；收到保险费后要按规定立即交付本公司；不得将收取的保险费存入个人账户或挪作他用。二十、不得代客户垫交保险费。二十一、不得修改 代理人个人应承担由此引起的包括诉讼费用在内的全部费用和赔偿金。三十三、必须使用公司统一版面的名片，不得私自变更有关职级、职称等内容。三十四、代理人不得竞争 ...
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。旭源公司的收、付凭证涉及到赵何异、赵万千、汤庆珉、张迹的个人银行存款账户，但收、付事由为代收货款、代为支付货款及运费或借款、还款、报销费用等， 中，只是未能完全、准确地反映，故不能充分证明公司股东有抽逃资金、逃避债务的行为。对于旭源公司使用赵何异等人的个人银行卡支付或收取货款、费用的行为，徐工重庆 ...
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