公司试点联席会议办公室和当 地政府及联席会议相关部门备案。银行业金融机构要为小额贷款公司开辟融资绿色通道，简化审批流程，提高审批效 率，加快授信贷款投放进度 公司提供融资；认定小额贷款公司非法集资或非法吸收公众存款的行为。发现或经相关部门移交的小额贷款公司涉嫌非法集资、非法吸收公众存款等情形的，应及 ...
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根据《中华人民共和国公司法》、《中国银行业监督管理委员会、中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）以及《中国银行业监督管理 ，并跟踪监测其信贷风险情况，对涉嫌非法集资、变相非法吸收公众存款的小额贷款公司，银监部门应及时报告各级非法集资处置部门联席会议和中小企业管理部门。 ...
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对抽逃或变相抽逃资本金的处罚力度。对检查中发现小额贷款公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时会同政府有关职能部门按职责分工进行认定和 公司建立安全防范制度，对经营场所的安全防范设施进行指导，依法打击小额贷款公司非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。第四章 经营要求第十二条 小额贷款公司应 ...
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的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收 集中领域，《意见》出台的针对性其实很强。此前，P2P、众筹等互联网金融形态存在涉嫌非法集资已经引起了金融监管部门的注意。2013年11月25日，处置非法 ...
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共耗资630万元。1996年8月，原告法定代表人因涉嫌刑事犯罪被拘留，后被逮捕。原告法定代表人委托原告公司总经理胡某某到原许昌市某局协商土地建设事项，但 、同乡黄某某名义入股注册开办的许昌市某某公司，作为个人入股资金使用。1998年6月，黄某某因犯非法吸收公众存款罪和挪用资金罪被南阳市卧龙区人民法院数 ...
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介入，及时调查取证。各级工商行政管理部门对涉嫌非法集资企业，在非法集资性质未最终认定前，可采取暂不予年检、暂不予办理公司登记事项变更登记、暂不批准设立 的非法集资案件1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元，分别较 ...
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、股权、商品营销、生产经营等领域，包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法销售上市公司股票、非法发行债券等形式。一些非法集资活动利用广告扩大影响，对非法 强，涉及面广，敏感度高，为贯彻落实国务院研究处置非法集资工作会议精神，及时制止涉嫌非法集资活动广告，有效打击非法集资活动，根据国家法律有关规定，现就处置 ...
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核准，以发行证券为幌子，实施非法证券活动，涉嫌犯罪的，依照《刑法》第一百七十六条、第一百九十二条等规定，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名追究刑事 犯罪的，应当依照《刑法》第二百二十五条之规定，以非法经营罪追究刑事责任；所代理的非上市公司涉嫌擅自发行股票，构成犯罪的，应当依照《刑法》第一百七十九条 ...
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资料，依法调查企业虚假出资或抽逃资金行为；配合做好涉案公司依法取缔工作；对未构成犯罪的非法证券活动根据职责依法作出行政处罚。省法院。参加协调小组 。四川银监局。参加协调小组办公室工作；对非法证券活动案件涉嫌构成非法吸收公众存款的，协调“四川省处置非法集资厅际联席会议”进行性质认定和查处；建立“四川省 ...
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。 委托代理人：王旭，临颍县法律援助中心律师。 原审被告：中国邮政储蓄银行有限责任公司临颍县支行。 负责人：陈永兵，该行行长。 委托代理人：宋付强，该行办公 业务没有临颍县邮政局的任何授权或许可，是宋自民非法吸收公众存款的一种犯罪行为。并且宋自民私自吸收的存款向储户出具的是凭条而不是正式存单，该凭条未 ...
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