被因涉嫌犯集资诈骗罪被监视居住，2009年1月16日被依法逮捕，现羁押于株洲市公安局第二看守所。辩护人王洪豫，湖南共盛律师事务所律师。 株洲市人民检察院以株检刑诉[ 帐户查询单，证明六人的资金往来情况。5、被告人杨卫平、杨秀瑾的银行账户明细单，证明两被告的集资往来情况。6、被告人曾召进以及刘子朋、孙文 ...
//www.110.com/panli/panli_19918719.html -了解详情
行为，有哪些特点？五个，在说五个特征之前，我举几个案例说明。最近北京市公安局刚刚侦破，10月3号下午4点，北京市西城分局接到报案，说自己被人用短信骗 。[武和平]:第三，发送手机违法短信息的活动多使用异地手机号码，而且发送短信、开设银行账户、取款，这几个环节通常不在一地实施，而在多地实施，区域分布相当 ...
//www.110.com/ziliao/article-120680.html -了解详情
被执行人可供执行财产。2010年1月13日，经福鼎市委政法委协调，福鼎市公安局大力协助，福鼎市人民法院终于查找到被执行人洪某下落。福鼎市人民法院依照民诉法第 日至2009年12月21日止洪某在农业银行账户中累计存款金额为1353156.95元，在建设银行账户中的累计存款金额为23363元。且在本案执行 ...
//www.110.com/ziliao/article-319207.html -了解详情
线索要坚决依法查处，并视情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质、情节及造成的社会危害程度，依法追究 起短信诈骗案件，受害人中有外国籍人员、国内知名人士、公务员及普通群众。上海市公安局领导对此高度重视，立即成立了专案组。办案民警于１０月２９日在福建省厦门市 ...
//www.110.com/ziliao/article-118867.html -了解详情
1955年1月18日生。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2010年4月8日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年5月14日被该局逮捕。现羁押于鹤壁市看守所。 合同，骗取该公司郭德林现金人民币20.2万元。案发后，公安机关在王**账户上冻结存款共计现金人民币569 015元。公诉机关向本院提交了被告人王华云的供述 ...
//www.110.com/panli/panli_24577644.html -了解详情
李丽（化名）被骗去了330余万元。诈骗团伙编织了层层谎言——电信局的来电、公安局的查询、检察院的配合……最终使李丽彻底陷入他们的连环圈套，损失了330余万元。 电话作为证明清白的救命稻草，连忙说明自己没有招商银行账户。对方又问李丽在什么银行有存款，李丽说在浦发银行有300多万元存款。对方说为了证明李与 ...
//bbs.110.com/thread-53384-1-1.html -了解详情
多媒体电子阅览室”的牌子。2005年6月2日，金堂工商局会同金堂县文体广电局、金堂县公安局对原告金堂县赵镇桔园路门面房进行检查时发现，金堂实验中学初一学生叶某、杨 中，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和被告人刘 ...
//www.110.com/ziliao/article-534003.html -了解详情
赌博被行政拘留十日并处罚款3000元，2010年11月24日因涉嫌赌博罪被隆回县公安局刑事拘留。2010年12月30日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。辩护人杨子固 及账户明细；刘春辉在邵阳市工商银行账户调取证据通知书及账户明细表等书证，证明冻结存款情况。二、非法买卖枪支弹药罪2010年5、6月份的一天， ...
//www.110.com/panli/panli_33399208.html -了解详情
被告人范喜彬的户籍证明证实被告人范喜彬的个人基本情况。2、书证新乡市公安局红旗分局经济犯罪大队的前科证明证实被告人范喜彬无违法犯罪前科记录。3、书 做传销生意，第二天便将货款取出120000元存在西安新开户的银行账户上。后来他从西安的银行账户上先后取出现金50000多元，其中45000元给了姓袁的作为 ...
//www.110.com/panli/panli_25581799.html -了解详情
支付的款项全部用于归还高利贷和个人开支，致其无法偿还即将到期的3000万元银行贷款。经程干平、陈勇兵介绍，郭汉林于2007年7月 ）被告人郭汉林的供述、郭汉林建设银行账户4910315720002016和4340622930003910的流水记录及与流水记录相对应的银行凭证、资金流向图，证明郭汉林分次 ...
//www.110.com/panli/panli_9289105.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务