、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的; (二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计 机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。 第二十六条 [高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌 ...
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，这类登记是一种民事关系的确认和公示。它与行政许可登记的最大区别是：行政许可登记事项是行政机关批准了，相对人才能实施的事项，否则就要受到行政处罚或 ，既不方便老百姓又容易产生腐败的现象设定的一项重大改革制度。即行政机关必须确定由一个机构，统一受理申请，统一送达许可决定，也就是一个窗口进，一个窗口出。（ ...
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返还资金的；（10）为继续骗取资金，将资金用于亏损或不营利的生产经营项目的；（11）其他非法占有资金的行为。三、关于金融机构能否成为非法吸收公众存款 相当程度，且高息达到相当比例，才能作为犯罪处理。对于一般违反行政法规，高息吸收存款的金融机构，可由其主管部门给予行政处罚，一般不宜做犯罪处理。四、关于为 ...
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银行要协调各商业银行及其他金融机构支持、配合清理整顿工作，对工作中涉及的需要核实账户、划转资金等事宜要依法及时办理；监察机关要加强组织协调和监督检查， 账户的数量；严格履行开设、撤销银行账户的审批手续，未经批准金融机构不得为行政事业单位开设账户，严禁金融机构为公款私存开设账户；财政、人行要建立本级行政 ...
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和其他规定的材料到原登记外汇局办理变更登记手续。 第十条区内机构经营期满或因故导致经营终止，应当在审批机关批准解散之日起30日内，持《登记证》和其他规定的 外汇帐户帐号第一位必须是大写英文字母“C"，以与其他机构外汇帐户严格区别。金融机构为非区内机构开立外汇帐户时不得使用与前款规定相同的标识。 第二十 ...
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贷款等为条件迫使单位转户；７．严禁金融机构为公款私存开设账户；８．各单位经批准开立的账户应按规定使用，严禁资金混放、挪用；９．对开户银行 数量；严格履行开设或撤销银行账户的审批手续，严禁金融机构为公款私存开设账户；要实行单位银行账户登记备案制度，规范行政事业单位银行账户管理。要结合落实“收支两条线”的 ...
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经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款，而一般行政机关在实施调查时就不具有这样的措施和 者所具有的立法上的为难之处，这就是如何能够公平合理又能切实可行地为行政机关和被调查人之间设立责任形式及其追究机制。 首先，恐怕其主要原因在于没有从 ...
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及附图；（三）国有土地使用权批准文件；（四）拆迁计划和拆迁方案；（五）产权调换房屋的房源证明和办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明。 四条被拆迁房屋和安置房屋需要评估的，应当由取得房地产评估资质的评估机构进行。评估机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。第四十五条房屋 ...
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机关依法独立行使审计监督权，审计监督的对象是本级人民政府各部门、下级人民政府、国家金融机构，全民所有制企业事业单位以及其他有国家资产的单位；审计监督的主要内容是 。美国联邦最高法院开始转变对禁止授权原则的看法，主张行政立法的关键在授权的内容，要为行政机关设定若干准则，在准则的限制下授权才有意义；立法 ...
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、规划条件及附图；(三)国有土地使用权批准文件；(四)拆迁计划和拆迁方案；(五)产权调换房屋的房源证明和办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明。 被拆迁房屋和安置房屋需要评估的，应当由取得房地产评估资质的评估机构进行。评估机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。第四十五 ...
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