，其就以营业员认识自己为由叫王宗辉帮忙取钱，并将转帐支票、银行卡和“符冬”的身份证交予王宗辉，并把王宗辉带到小什字农行营业厅外面，给王宗 了被告人龚节强的基本身份情况。 本院认为，被告人龚节强以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。重庆市黔江区人民检察院指控被告人龚节强犯 ...
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11月17日，在满XX租住处，王敬给我了一个身份证，我们就把100万元存到给王敬办的银行卡上。我当时只知道满XX要给王敬退股，具体他 矿山区域治安案件查处、暂住人口管理、民用爆炸物发放、使用的监督管理工作，其利用职务上的便利伙同他人在没有实际出资的情况下以合作投资的名义获取300万元的利益，被告人王敬 ...
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新乡市统建临街2楼一办公室后，伙同被告人刘存胜、冯俊超等人利用该POS机进行虚假交易为他人套取现金，从中收取手续费营利。经查，被告人张树林、刘存胜、冯 。11、证人郑××（新乡市恒鑫投资担保公司法人）的证言证实其在新乡市建行办理过银行卡，办过几张卡记不清了。2009年，其妻子谷丽娜的妹夫王大华借用过其 ...
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靳月玲，她说：“我从你的工行卡上取了10万元钱。”接着并把银行卡和身份证还给了我，我又交待她说：“你可别耽误公家用钱。”她说：“耽误不了 崔新宇利用担任许昌县财政局苏桥财政所所长的职务时，利用保管单位公款和土地补偿款的职务便利，挪用公款110万元借给他人进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用公款罪。 ...
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、被上诉人在一审的答辩理由不成立。1.说上诉人存款被他人冒取是上诉人自己泄露密码造成，没有任何证据。2.说身份证不是取款时必须要求使用的证件，并且其“没有审查 公安局经侦大队为郑立训出具证明：“据我们的调查材料证实，该案系典型的伪造银行卡犯罪案件，均系福建安溪籍人所为，跟被取款的郑立训无关。”终审判决 ...
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、被上诉人在一审的答辩理由不成立。1.说上诉人存款被他人冒取是上诉人自己泄露密码造成，没有任何证据。2.说身份证不是取款时必须要求使用的证件，并且其“没有审查 公安局经侦大队为郑立训出具证明：“据我们的调查材料证实，该案系典型的伪造银行卡犯罪案件，均系福建安溪籍人所为，跟被取款的郑立训无关。”终审判决 ...
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有限公司借出一台POS机进行虚假交易为他人套取现金，新乡市鸿祥物流有限公司通过电子银行将被告人张树林等人非法经营的款项汇入张树林等提供的银行卡帐户，经查证其非法经营涉案 客户到银行还卡上的欠款。他刚上班时，谷××让会计找他，用他的身份证去办理了一张农行借记卡，会计说是转钱用的，这张卡一直在会计那里保管 ...
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扣押。6、暂扣押款专用票据证实: 零某某退出赃款16.8万元。7、户籍证明、身份证复印件证实：被告人出生时间、住址等身份情况。八、综合证据：1、中共某某 后，被告人零某某收受上述各企业主贿赂款共计53万元。其行为属利用职务便利非法收受他人财物，为他人谋利益。故被告人及其辩护人提出的此点辩护意见不能成立 ...
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在我国的金融实践中，常见的涉卡犯罪有：直接伪造身份证，骗取银行卡；作弊担保骗取银行卡；利用银行卡恶性透支；卡丢失后被冒用；谎报挂失，骗取银行资金 刑事法律的惩戒功能，把多种涉卡不当行为规定为犯罪，能够有效打击银行卡犯罪。借鉴他人的经验非常重要。 立法建议：建议全国人大常委会可以就扰乱金融市场秩序进行 ...
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顺冒用李某龙的身份，虚构李某龙为郑州航空工业管理学院考务办副科长，年收入3.9万元的假信息，通过被告人周攀的帮助，在中信 赵某磊的信任，通过赵某磊利用其在广发银行信用卡（卡号5203821310549376）透支5000元、陈某娜的交通银行卡（5218990620784149）透支11000元、贾某锋 ...
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