别人拿了我身份证办理银行卡 -全站搜索

杜少杰犯诈骗罪一案一审刑事判决书

办成。2010年2月，具体时间我也记清了，我和王*在中兴路万家对面交给了杜少杰1万元现金连同王*的身份证、户口本、档案都一块交给他了复印件、平顶山市公安局新华公安分局扣押物品、清单、文件清单、撤诉书、协议书复印件、欠条、银行卡存款业务回单、凭条、借据复印件、收据、谅解书、抓获经过等证据在卷予以佐证 ...

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被告人刘利花诈骗一案

公司是否具备合作实力，并且要求我们出钱打点关系。可当时我们公司没有钱，为了做成这笔生意，我和谢森商量向别人借钱。于是，谢森就向在公司注册时认识的李海龙借钱。我和谢森将这48万元转存到自己的银行卡上。第三天，其和刘利花、谢森三人到焦作将钱取出后，谢森和刘利花又分别用各自的身份证开了户，将48万元存到了 ...

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被告人薛欣欣诈骗一案一审刑事判决书

￥），身份证号：410811197810285XX6，手机号：1553890XXXX，现住址解放东路科委家属院4号楼101号。”下面是她的签名和日期，然后薛欣欣给了我三千办理过薛欣欣的借款。11、银行存款对账单五张，证实被告人薛欣欣曾归还借款利息9000元。12、公安机关在被害人杨某伟处提取的银行卡 ...

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刘占新犯贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪一案一审刑事判决书

了，后刘占新让我去找孟三民。我从孟三民处拿了5万元，给他打了收条，内容是：“今从孟三民处收到工程款5万元整”。2009年1月份快到春节了，我、5在刘占新玄翠园住处搜出现金28200元、银行存折、银行存单、银行卡、中国移动充值卡、户口本、身份证的事实；（5）扣押物品、文件清单：于2009、5、5在刘占 ...

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男子为还巨款租9辆轿车狂骗60余万

林解释说这些车子都是朋友委托他办理的，还有部分车子是他们公司的。同样，王克林通过行驶证上的信息，做了假的机动车登记证、车主身份证和处理该车的委托书等一系列资料。让用到什么地方了呢？王克林：部分钱是我亲手拿的，如果我不在本地，就让对方将钱打入我女朋友的银行卡上。这些钱除了还欠债、利息、租金外，剩下的钱 ...

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王景梅、刘梅英、邢玉忠诈骗案

女的手里有工程，准备让云辉公司做监理，云辉从家拿了5000元钱给她。 4、证人陈爱新出具的身份证复印件、借条，证实其曾于2005年向李萍借款3万元。、收条、证明，伪造的文件。 4、被害人顾翔宇银行卡历史明细清单。 5、被告人王景梅的供述：我答应给顾翔宇、戴蓓二人办理北京市正式户口，收了顾翔宇人民币 ...

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刘进岭贪污、受贿一案

工程款。4、证人封丘县财政局司机马XX证实2006年6月份左右，刘进岭安排其从他的工商银行卡和折上各取过10万元钱，当时是苌XX和其一起去的，钱取出后直接给了河南威佳汽车贸易有限公司，用裴XX的身份证并以裴XX的名义买了一辆尼桑骐达牌轿车，价格11万元。并以裴XX的名义办理了车的入户手续和交强险等。 ...

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香港旅游被骗记！

接打手机，因为会被算作国际长途等等。然后导游收取了我们7人和另外3人的身份证，前去办理边境证。不一会儿，导游给了我们两份边境证，每张通行证是5人。将共计每台9000元，然后到关外提货。我的同事此时已经完全丧失判断能力，连还价都想不起来了。有几位同事表示身上没带那么多现金，银行卡里也所剩无几了。此时， ...

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香港旅游被骗记

接打手机，因为会被算作国际长途等等。然后导游收取了我们7人和另外3人的身份证，前去办理边境证。不一会儿，导游给了我们两份边境证，每张通行证是5人。将共计每台9000元，然后到关外提货。我的同事此时已经完全丧失判断能力，连还价都想不起来了。有几位同事表示身上没带那么多现金，银行卡里也所剩无几了。此时， ...

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这属于经济纠纷吗？

我开别人的车出了事故，然后我先垫钱修了车，然后走保险，保险公司把钱赔给车主，而所有保险手续也是我办理的，由于怕车主拿了钱不给我，我用车主的身份证复印件办了一张银行卡，保险公司把钱打到了我办的卡里，后来车主去银行做了冻结，并把钱取了出来，也不 ...

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