发票违法犯罪的动态，了解案件的查处情况，分析、协调、督查、指导各类案件的查处工作，国家税务总局制定了《利用增值税专用发票违法犯罪案件查报制度》，现印发，请 征收管理中存在的问题；(七)提出意见或建议；(八)办案部门及办案人员的姓名、联系单位及联系电话。 四、委托异地协查并通知受票方停止扣、退税，属于本 ...
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地点合法。刑事诉讼法第九十七条规定：侦查人员询问证人，可以到证人的所在单位或者住处进行，但是必须出示人民检察院或者公安机关的证明文件。在必要的时候，也 录像可以进一步分析外国证人在言谈举止、心理素质、行为习惯等方面的特点，为下一次的询问提供有用的信息。 （四）巧妙抓住外国证人的心理。职务犯罪案件中涉及 ...
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经费的行为应该如何定性；由于环保部门工作人员监管不到位，致使环保专项资金使用单位没有将环保专项资金用于环保项目，而是用于生产经营等其他用途的，是否可以认定 ，规定一定数量的受害人有权推举诉讼代表人代表所有被害人提起诉讼。 第四，涉嫌犯罪案件移送程序的法定化。虽然我国《行政处罚法》第22条明确规定：违法 ...
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理解和正确适用本《意见》，现结合审判工作实际，就《意见》有关经济犯罪和职务犯罪案件审判工作中贯彻宽严相济刑事政策的规定说明如下： 一、宽严相济刑事 是要准确界定非法集资与民间借贷、商业交易的政策法律界限。未经社会公开宣传，在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集资金的，一般可以不作为非法集资。二是要准确 ...
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直接责任人员追究刑事责任则成为问题。下文作进一步分析。 二、单位犯罪的刑事责任 我国刑法第30条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为， 罚制，与总则的规定一致。在这一规定之中，成为问题的是如何在具体的案件当中判断直接负责的主管人员和其他直接责任人员。刑法的具体条文并没有对这一概念 ...
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直接责任人员追究刑事责任则成为问题。下文作进一步分析。 二、单位犯罪的刑事责任 我国刑法第30条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为， 罚制，与总则的规定一致。在这一规定之中，成为问题的是如何在具体的案件当中判断直接负责的主管人员和其他直接责任人员。刑法的具体条文并没有对这一概念 ...
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司法实践当中，对单位犯罪的法律适用存在一些的分歧。笔者拟通过一则案例，加以分析。 案例：被告人李某系某电子有限公司总经理。公诉机关以偷脱罪将李某 被告人李某犯有偷税罪，并承担相应的刑事责任。 第二种观点认为：既然案件属单位犯罪，公诉机关未起诉单位犯罪，那么，即使经过开庭审理，法院认定被告人确系单位直接 ...
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公安厅、浙江省监察厅《关于转发高检会[2006]2号〈关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见〉的通知》(浙检会(侦监)[2006]3号)转发给你们，请贯彻 解释，共同研究分析、协调解决执法中遇到的新情况、新问题，促进行政执法与刑事司法相衔接工作的深入发展。要加强联络员制度建设，各执法单位均要设立 ...
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犯罪呈现如下特点 （一）涉案人员中青年比例高。据某法院统计，在一年的农民工犯罪案件中，472名被告人平均年龄为29岁，其中30岁以下的383人，占 保障机制不健全，就业环境有待改善 由于盲目流动，民工就业形势严峻，再加上一些用工单位和个人，不讲诚信拖欠民工工资，而农民工合法权益保障机制和相应救济手段还 ...
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必须借助于一定的理论，同时顾及法律的规定和实践的需要。具体地说，我们在研究单位犯罪内部关系时应当遵循以下几个要求或原则。 其一，力求全面协调。即 。 【其他参考文献】 [1]向朝阳、周长军：“法人犯罪案件中责任人员的罪责根据新论”，载《我国当前经济犯罪研究》，北京大学出版社1996年版。 [2]陈兴良 ...
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