世龙以中南友联经济发展总公司、天龙公司综合业务部名义与江苏省水产公司签订的钢材、原油、胶合板购销合同及《补充合同》、《确认书》，伪造的国家物资部○二○单位与 不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(一)项之规定，裁定如下：驳回原北京市人民检察院分院的抗诉，驳回朱世龙、陶明勇、 ...
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的信用证附随单据骗取信用证贴现款，其行为侵犯了国家金融管理制度和他人财产，已构成信用证诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。北京市人民检察院第一分院指控 如实供述犯罪事实，不符合最高人民法院(关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释)的规定，不构成自首；另查，中国经济开发信托投资公司上海翔殷路证券 ...
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巨大，侵犯了我国经济合同管理秩序和公私财物的所有权，均已构成合同诈骗罪；被告人谭意珍又签发空头支票，骗取对方当事人财物，数额巨大，侵犯了国家对金融票据的 二条、第五十三条和《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》的规定，判决如下：一、被告人谭意珍犯 ...
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，住丰顺县汤坑镇五一路11号。因本案于1998年12月24日被当阳市公安局刑事拘留，1999年2月3日被逮捕，现羁押于当阳市第一看守所。辩护人何绍基 中的作用依法予以惩处。根据全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，公诉机关按原司法解释的规定指控何仕强等五被告人犯金融票据诈骗罪，罪名不当， ...
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二、立案标准 【一】最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追 诉标准的规定(二)》 第五十六条[保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗 依法上缴国库。 十一、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如 ...
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之外的一系列社会问题，特别是在经济环境从紧的前提下，集资诈骗罪的处理也伴随其他连锁效应，如金华吴英集资诈骗案，其中牵涉的不仅仅是法律问题，还包括受害人资金 的概念才能对集资诈骗行为进行完整的规制。 （四）关于犯罪数额问题 对于侵犯财产权类型的犯罪，我国法律规定了几种计算犯罪数额的标准。主要有指向数额、 ...
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之外的一系列社会问题，特别是在经济环境从紧的前提下，集资诈骗罪的处理也伴随其他连锁效应，如金华吴英集资诈骗案，其中牵涉的不仅仅是法律问题，还包括受害人资金 的概念才能对集资诈骗行为进行完整的规制。 （四）关于犯罪数额问题 对于侵犯财产权类型的犯罪，我国法律规定了几种计算犯罪数额的标准。主要有指向数额、 ...
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委托，出庭提供刑事辩护。本律师依法会见了被告人，查阅了本案证据材料，出席了今天的法庭审理，结合本案证据事实以及适用法律来看，本辩护人认为，本案属经济合同纠纷，不 或拘役，并处或者单处罚金（四）收受对方当人给付的货物后逃匿的。根据刑法第224条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订履行合同过程中 ...
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，致使尤亚仙长期使用公章进行集资诈骗而未察觉，有明显过错，也应承担赔偿责任。本案附带民事诉讼原告人不顾国家的金融政策的规定，盲目参与被告人尤亚仙的非法 十六条，《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第五条第二款的规定，于1998年12月15日作出刑事附带民事判决如下： # ...
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口头请示。比如90年左右，浙江某地出现了“台会”纠纷，关于这个问题的定性，法律并没有明确的规定，也没有相应的司法解释，最后请示上级法院，上级法院定为金融诈骗（法官 也往往是走个形式，有时一个上午讨论好几个案子，既有刑事又有民事也有复杂的经济案子，业务水平低的院长连案子都听不清，所以就提不出实质性的意见 ...
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