母国和东道国共同负责，总行负责管理其全球的外汇头寸，东道国则只管理其境内的外汇交易。由此我们可以看到，第二个巴塞尔协议体现了“以股权原则为主，当地市场原则 需要立法者在立法时注意平衡，坚持维护国家主权和国家利益。如完善有关银行为客户保密的规定，可以规定一些材料和信息经审查后才能提供给外资银行的总行等。 ...
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记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条发行人应将相关信息披露文件分送中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称同业拆借中心)和中央国债登记结算有限 一)最近三年经审计的财务报告和审计报告； (二)金融债券发行办法； (三)承销协议。 第七条国际开发机构债券发行人除应披露第五条(二)、(三)、(四 ...
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一)各金融机构对涉及信贷的立项审查和发放、资金拆借、证券买卖、外汇交易、衍生工具交易等重要交易的办理与管理必须由两个系统或两个以上职能部门共同执掌； 及会计人员相分离等。(七)风险评定人员与业务办理岗位相分离。(八)对直接接触客户的业务，必须复核或事后监督把关，重要业务必须实行双签有效的“四眼原则”。 ...
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〕59号）五十七、中国人民银行关于印发《全国银行间债券市场债券远期交易主协议》的通知（银发〔2005〕140号）五十八、中国人民银行关于调整建设 十二、关于改进定活两便储蓄计息办法的通知（银发〔1986〕385号）十三、关于外汇存贷款利率管理的规定（银发〔1987〕145号）十四、关于在温州市进行利率 ...
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凭证及附件的处理手续与牡丹信用卡业务相同。年终决算时，有关行处应将买卖外汇的收益或损失通过“汇兑收益”或“汇兑损失”科目核算。四、自动柜员机自动柜员机的使用 乙方按照本协议和“特约单位受理中国工商银行牡丹卡工作细则”收取的合法的牡丹卡交易款项，扣除本协议第七款规定的手续费后，收入乙方帐户。十四、甲方对 ...
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凭证及附件的处理手续与牡丹信用卡业务相同。年终决算时，有关行处应将买卖外汇的收益或损失通过“汇兑收益”或“汇兑损失”科目核算。四、自动柜员机自动柜员机的使用 乙方按照本协议和“特约单位受理中国工商银行牡丹卡工作细则”收取的合法的牡丹卡交易款项，扣除本协议第七款规定的手续费后，收入乙方帐户。十四、甲方对 ...
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，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质等，确保能足以重现每项交易的具体情况；（9）试点企业的跨境贸易人民币结算不纳入外汇核销管理，办理 ）两项指引的出台，至此8个监管指引均正式发布，以确保2010年底新资本协议如期实施。 其中，《商业银行资本充足率信息披露指引》旨在推进我国银行业实施巴塞尔新 ...
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后，外汇金额先行汇入到投资人自己境外的独资企业账户，然后以独资企业的名义签署收购协议，即时完成付款与交割。这样就避免国内审批程序的时间差带来的不确定因素和其他 次并购是真，后一次并购是假。后面属于典型的资本关联交易的架构，主要目的在于骗取1000万的外汇。而至于600万欧元由用于冲抵未收汇的贸易项下的 ...
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按照审批权限报上级行审批。会计部门审核：①承兑申请人是否在本行开户；②承兑协议的有效性和完整性；③汇票要式填写的完整性和规范性；④申请承兑额度是否超过规定 收取邮电费的处理银行办理结算业务按照“银行结算业务收费表”规定的范围和标准向客户收取邮电费。随邮电局收费标准的变动，银行应随时调整收费标准。邮电费 ...
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受本职工作；（二）接受客户的业务咨询应热情、礼貌，解答问题耐心、周到；（三）严格掌握授权限额，对不符合条件的坚决不予授权。对交易金额超过透支限额，但 简称乙方），经过平等、友好的协商，愿意遵守太平洋卡章程并就办理此项业务达成以下协议，双方共同遵守，恪守信用。第一条持有太平洋卡的人（以下简称持卡人），在 ...
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