陈兆在于2005年4月22日自书“事实经过”、中国驻加拿大领事馆认证书、提取的查询存、汇款通知书及建行存折复印件，证实黄金高向陈筹款，陈分二次共送给 据书证实了黄国林向黄金高借贷的情况。3、福建省南平市人民检察院冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书副本及回执，扣押物品、文件清单等证据证实被告人黄金高的财产被 ...
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回扣款，赖庆敏通过银行卡转帐支付后，我通知王桂林查收，王桂林查询后发收到钱的短信给我。10、证人覃秋霞的证言，证实 东城区人民检察院冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书（回执），证实王桂林建设银行卡（帐号：4367420014090383284）内存款人民币14 000余元已冻结。13、人口信息查询资料， ...
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娟取了50万元的现金，钱是成封的塑料纸包装的。 2、书证： （1）新乡市人民检察院冻结犯罪嫌疑人存款通知书及回执证明该院共冻结马小翠和张明言名下的存款共计618万余元 就将中国工商银行银联卡的卡号告诉了胡祥业。过了一两天后，我去银行查询时知道他把钱打到卡上了。 2008年1月17日的前几天，我打电话给 ...
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钱交给了岳大勇和黄铁强，原告92.8万元损失，虽是岳大勇的犯罪行为造成的，但阿营销部违规订烟，违规送烟及违规收款是原告受骗的直接 诈骗的925000元由阿营销部转到被告哈尔滨市烟草公司帐户。证据七、阿城市公安局查询、冻结犯罪嫌疑人存款通知书及交通银行进帐单5份，证明公安机关向被告哈尔滨市烟草公司追缴 ...
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机构内部控制建设的若干意见》的通知银发〔1997〕565号30．关于走私犯罪侦查机关查询、冻结走私犯罪嫌疑人存款适用《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》的通知银发〔1999〕139号31．关于在部分省（区、市）试行“借款合同文本”的通知银发〔1994〕46 ...
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、汇款。第一百七十五条向银行或者其他金融机构、邮电机关查询或者要求冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款，应当经检察长批准，通知银行或者金融机构、邮电机关 影响陈述或者证言客观真实的诱导性讯问、询问以及其他不当讯问、询问。讯问共同犯罪案件的被告人、询问证人应当分别进行。辩护人对被告人或者证人进行诱导性讯问、询问 ...
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、汇款。第一百七十五条 向银行或者其他金融机构、邮电机关查询或者要求冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款，应当经检察长批准，通知银行或者金融机构、邮电机关 影响陈述或者证言客观真实的诱导性讯问、询问以及其他不当讯问、询问。讯问共同犯罪案件的被告人、询问证人应当分别进行。辩护人对被告人或者证人进行诱导性讯问、询问 ...
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如下：一、非法证据排除的范围根据刑诉法规定，采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述就是应当排除的非法证据。但是对“刑讯逼供等方法”应当如何理解 、贺斌采用上述作案手段，先后四次将中国工商银行九江市分行储户应怡红的存款17400元转入“周忠舫”账户。余刚从“周忠舫”账户内提取款11860元， ...
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的第一审刑事案件，可以请求移送上一级人民法院审判。 第二十四条 刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地 冻结。 第一百四十二条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关 ...
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一十七条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。 犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，不得重复冻结 适用简易程序审理公诉案件，人民检察院可以不派员出席法庭。被告人可以就起诉书指控的犯罪进行陈述和辩护。人民检察院派员出席法庭的，经审判人员许可，被告人及其辩护人 ...
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